Исполнительный директор из Флориды обвинен в мошенничестве с использованием проводных переводов и отмывании денег в $328M криптовалютной схеме

Федеральные власти арестовали Кристофера Александра Дельгадо, основателя и генерального директора Goliath Ventures, по федеральным обвинениям, связанным с предполагаемой криптовалютной пирамидой на сумму 328 миллионов долларов, сообщило Министерство юстиции США.

Краткое содержание

• Генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Дельгадо был арестован по обвинениям в федеральном мошенничестве с использованием межгосударственных коммуникаций и отмывании денег, связанных с пирамидой на 328 миллионов долларов.
• Прокуроры утверждают, что инвесторам обещали ежемесячные доходы от криптовалют, но средства были направлены на выплату предыдущим инвесторам и поддержку роскошного образа жизни Дельгадо.
• В случае обвинительного приговора Дельгадо может получить до 30 лет тюремного заключения; власти обращаются к жертвам в рамках закона о правах жертв преступлений.

Генеральный директор Goliath Ventures арестован по делу о криптопирамиде на 328 миллионов долларов

Дельгадо, 34 года, из Апопки, Флорида, был задержан по уголовной жалобе, поданной в Окружной суд США по Среднему округу Флориды, где его обвиняют в межгосударственном мошенничестве и отмывании денег.

Если его признают виновным по всем пунктам, ему грозит до 30 лет федерального заключения.

Прокуроры утверждают, что схема Дельгадо действовала с января 2023 года по январь 2026 года, в течение которых он привлекал инвесторов вкладывать деньги в так называемые «ликвидные пулы» криптовалют, обещая стабильные ежемесячные доходы. На самом деле, по словам федеральных чиновников, только около 1 миллиона долларов из собранных средств было инвестировано в реальные криптоактивы.

Большая часть более чем 300 миллионов долларов, собранных с жертв, использовалась для выплаты предыдущим инвесторам и финансирования роскошного образа жизни Дельгадо, включая роскошные путешествия, корпоративные мероприятия и покупку многомиллионных домов в центральной Флориде.

Согласно судебным документам, жертвы привлекались через личные рекомендации, профессиональные маркетинговые материалы и элитные сетевые мероприятия, направленные на создание имиджа легитимности. В процессе развала схемы инвесторы, желающие вывести средства, сталкивались с задержками, противоречивыми объяснениями и ограниченным доступом к информации о счетах.

Расследование возглавили федеральные правоохранительные органы, включая IRS Criminal Investigation и Homeland Security Investigations. Жертвам сообщают о их правах в рамках закона о правах жертв преступлений, а власти приглашают потенциальных неустановленных жертв выйти на связь.

Арест стал одним из крупнейших за последние годы случаев предполагаемого мошенничества, связанного с криптовалютами, и подчеркивает продолжающийся контроль со стороны регуляторов и правоохранительных органов за схемами инвестирования в цифровые активы.