REGULATION | South African Regulator, FSCA, Pursuing 30 Crypto Firms Operating Without Licenses

Финансовая служба по регулированию рынка (FSCA) Южной Африки в настоящее время ведет 30 расследований в отношении несанкционированных финансовых услуг, связанных с криптовалютами, в стране.

Об этом говорится в последнем отчете организации о регулирующих мерах, в котором описываются принятые ими меры для обеспечения безопасной деятельности криптовалютных компаний.

«Отдел по обеспечению соблюдения установил команду расследования, которая занимается специально лицами или организациями, не подавшими заявку на получение лицензии или чьи заявки были отклонены, и которые осуществляют криптовалютные финансовые услуги незаконно. В настоящее время ведется 30 дел», указывается в отчете.

«В интересах защиты общественности и в поддержку справедливости в отрасли FSCA решительно действует против незаконных CASP. FSCA сообщит о результатах своих расследований и опубликует предупреждения, если обнаружит незарегистрированный криптовалютный бизнес.»

Регулятор, недавно одобривший еще 63 заявки на получение лицензии, доведя число лицензированных CASP в Южной Африке до 138, отметил, что криптовалютные биржи в стране также способствуют мошенничеству, поскольку мошенники используют несколько аккаунтов, открытых в банках на криптовалютных биржах, в рамках своих мошеннических схем, чтобы избежать обнаружения.

«Клиентам часто предлагают нереалистичные доходы, иногда в течение нескольких часов после инвестирования. Мошенники публикуют фальшивые положительные отзывы и сфабрикованные скриншоты доходов в этих группах. Они демонстрируют богатый образ жизни в социальных сетях и часто требуют дополнительные средства для обработки своих выводов.»

Регулятор отмечает, что финансовые клиенты в стране подвергаются риску из-за все более изощренных технологий, используемых мошенниками.

«С появлением искусственного интеллекта и быстрым развитием программного обеспечения FSCA наблюдает рост числа мошенничеств с использованием deepfake. Мошенники используют ИИ и другие технологии для создания поддельных, высококачественных видео, изображений, аудио или текстового контента, имитирующих публичных фигур и успешных бизнесменов для продвижения мошенничеств.»

В апреле 2024 года, как сообщает BitKE, FSCA начала расследование в отношении онлайн-платформы для торговли, BanxSo, по поводу «возможных нарушений законов финансового сектора» за использование в рекламных и промо-кампаниях изображений известных бизнес-лидеров, таких как миллиардеры Илон Маск и Патрис Мотсепе, в обманных целях.

Помимо несанкционированных криптовалютных финансовых услуг, другие области повышенного риска для финансовых клиентов в Южной Африке включают:

• Несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег
• Деятельность по предоставлению деривативов без лицензии
• Копитрейдинг и сигналы

Согласно текущим правилам регулирования криптовалют, организации, продолжающие деятельность без подачи заявки на регистрацию, могут быть оштрафованы на сумму до 10 миллионов рандов или привлечены к уголовной ответственности с возможным тюремным сроком до 10 лет. Регулятор также готов закрывать нелегальные компании.

Следите за нами в Twitter для получения последних новостей и обновлений.