2026-01-11 11:22:52

Проблема мошенничества в секторах НПО стала настолько распространенной, что власти сталкиваются с критической задачей: с чего начать преследование. Огромное количество подозрительных случаев означает, что правоохранительным органам необходимо разрабатывать стратегические приоритеты, а не преследовать все сразу.

Эта реальность отражает более широкие проблемы в области финансовой прозрачности и ответственности. Когда регулирующие органы составляют исчерпывающие списки нарушений, им приходится принимать трудные решения о том, какие дела требуют немедленного расследования и преследования. Накопившиеся дела выявляют системные пробелы между спросом на надзор и доступными ресурсами правоохранительных органов.

Для сообщества криптовалют и Web3, наблюдающего со стороны, эта ситуация подчеркивает важность надежных механизмов соблюдения требований и прозрачного аудита. По мере того как правительства усиливают свои мониторинговые усилия и сообщают о приоритетах правоприменения соответствующим департаментам, собственная приверженность отрасли легитимности становится все более важной. Проекты и платформы, которые внедряют строгие стандарты KYC/AML задолго до регуляторных требований, занимают более выгодные позиции в среде, где контроль будет только усиливаться.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

15 Лайков

Награда
15
7
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

AllTalkLongTrader

· 01-11 11:53

Ха-ха, вот этого я и боялся больше всего, если НПО могут действовать так вольно, то как же будут управлять Web3 — не будет ли там еще больше хаоса --- По сути дела, проблема в недостатке ресурсов, преступников слишком много, а правоохранительные органы уже перегружены --- Вот поэтому я всегда говорю, что нужно проявлять самодисциплину заранее, не ждите, пока вас проверят и тогда не будете жалеть --- Правда, сейчас проекты, которые не внедрили надлежащие AML-процедуры, рано или поздно потерпят крах, тут нет никакой удачи --- Вот это смешно, столько накопленных дел, похоже на игру «Ударь крота» --- Поэтому ключевой момент — это прозрачность, делай все чистенько и бояться нечего --- Понимаю, нужно спешить с соответствием требованиям, не ждать, пока политика вступит в силу, а действовать заранее

Посмотреть ОригиналОтветить0

Liquidated_Larry

· 01-11 11:52

Черт возьми, разве это не старый трюк традиционных финансов? Просто сменили маску и продолжили играть в НКО, умираю со смеху

Посмотреть ОригиналОтветить0

MysteriousZhang

· 01-11 11:50

Если бы я знал раньше, что в NGO так много хаоса и все правоохранительные органы не справляются, то в нашей сфере криптовалюты мы бы точно не стали откладывать на потом и начали бы регулировать всё самостоятельно, иначе рано или поздно нас начнут указывать --- Честно говоря, задержки с делами — это уже перебор... Недостаток ресурсов и необходимость бороться с нарушениями — это очень сложно --- Ха, сейчас, чтобы хорошо выполнить KYC/AML-проекты, мы просто покупаем себе страховку, умные люди это уже поняли --- NGO так много мошенничества, что только теперь правоохранительные органы поняли, что ресурсов не хватает? Проснитесь, если мы в Web3 дождемся проблем и начнем исправлять всё после — будет уже поздно --- Соответствие требованиям — это не бремя, а способ продлить жизнь... Посмотрите, во что превратилась сфера NGO --- Проблема вовсе не в судебных исках, а в том, что вообще никто не контролирует ситуацию... Можно ли рассчитывать на саморегуляцию отрасли? --- Теперь всё хорошо, регуляторы действительно собираются вмешаться, и кто тогда посмеет устраивать мелкие махинации

Посмотреть ОригиналОтветить0

MoonlightGamer

· 01-11 11:50

Ха-ха, NGO могут настолько испортиться, а Web3 всё ещё под пристальным вниманием — это просто безумие --- Недостаток ресурсов правоохранительных органов — всего лишь оправдание. По сути, просто не хотят расследовать --- Проекты, которые поспешили соблюдать правила, действительно заработали. Чем раньше решишь KYC/AML, тем спокойнее спишь сейчас --- Теперь всё хорошо: власти заняты внутренними разборками, у нас есть шанс --- Задержанные дела действительно показывают реальность — ресурсов всегда не хватает --- Сейчас проведение прозрачных аудитов в Web3 — это стратегическая игра. Умно --- С такой ситуацией те, кто не идет навстречу требованиям, рано или поздно будут наказаны --- Эта логика применима и к криптовалютной сфере: те, кто всё ещё играют на грани, действительно должны задуматься

Посмотреть ОригиналОтветить0

AirdropSweaterFan

· 01-11 11:38

Ха-ха, НГО уже совсем развалились, похоже, регуляторам придётся проверять с утра до вечера --- Минуточку, о чём это говорит? Если ресурсов не хватает, значит применяют выборочное правоприменение? Получается, Web3-проектам тем более нужно рассчитывать на себя --- Я уже давно говорил, что лучше всего самим тщательно соблюдать требования на основе компиентности, чем ждать, когда в дверь постучат --- Столько нерассмотренных дел накопилось, похоже, традиционный финансовый сектор тоже не в лучшем состоянии --- Значит крупным проектам нужно серьёзно подходить к KYC/AML, вот тогда будет выход. На этот раз действительно видно ясно

Посмотреть ОригиналОтветить0

TommyTeacher

· 01-11 11:37

Почему снова накапливаются незавершённые дела... Разве у правоохранительных органов так не хватает сотрудников? Мошенничество в НПО так широко распространено, а регуляторы всё ещё спорят о приоритетах — разве это не признак системного краха? На нашей стороне, в Web3, мы гораздо более осознанны: лучше заранее пройти KYC, чем ждать проверки. Это действительно подчёркивает важность приоритета соблюдения нормативов: проекты, которые начали раньше, сейчас могут быть довольны.

Посмотреть ОригиналОтветить0

degenwhisperer

· 01-11 11:23

ngo уже начинают разваливаться... теперь Web3 тоже рано или поздно понесет ответственность, наверное --- Говоря откровенно, это связано с тем, что регулирование не успевает, и в итоге наша индустрия будет за это отвечать --- Я уже говорил, что только проекты, которые проводят самопроверку, смогут выжить, теперь понимаете? --- Типичная ситуация с нехваткой ресурсов, из-за чего приходится делать выбор... пострадавших оказывается больше, и их просто не учитывают, иронично --- Те, кто давно занимается KYC/AML, сейчас смеются до слез, это действительно щит --- Недостаток кадров — это оправдание, в основном потому, что невозможно одновременно вести так много дел... --- Если Web3 тоже начнет играть по этим правилам, боюсь, большинство проектов окажутся в беде

Посмотреть ОригиналОтветить0