В последнее время случаи мошенничества с криптовалютами участились, и регулирующие органы наконец-то приняли решительные меры. Недавно законодательный орган в одном регионе принял в третьем чтении поправки к «Положению о предотвращении вреда от мошеннических преступлений». Эта инициатива действительно носит значительный характер — в отношении мошенничеств, связанных с виртуальными активами, сроки и штрафы были значительно увеличены.

Говоря о конкретных цифрах, новая система использует трехуровневую прогрессивную шкалу: при мошенничестве на сумму свыше 1 миллиона юаней — от 3 до 10 лет лишения свободы; при сумме от 10 миллионов — срок увеличивается до 5-12 лет; при превышении 100 миллионов — от 7 лет или сразу пожизненное заключение. За этим стоит реакция на последние крупные преступления — подделки инвестиционных платформ, фальшивые биржи и подобные схемы, которые приводят к потерям от десятков миллионов до миллиардов юаней.

Помимо ужесточения наказаний, поправки также предоставляют право финансовым учреждениям усиливать активные меры. В случае обнаружения подозрительных транзакций банки могут напрямую блокировать счета и сообщать об этом полиции, что позволяет быстрее разорвать цепочку финансирования мошенников. С точки зрения политики, это попытка устранить пробелы через межведомственное взаимодействие в финансовом секторе — ведь большинство мошенничеств в конечном итоге связаны с реальными денежными потоками.

Реакция рынка на такие меры традиционно разделена: защитники считают, что это необходимый риск-менеджмент, а биржи и участники рынка опасаются чрезмерного регулирования, которое может повлиять на нормальную деятельность. Но независимо от этого, мошенничество с виртуальными активами давно стало общественной проблемой, и усиление борьбы с ним — естественный тренд.