Недавно пакистанские правоохранительные органы раскрыли масштабное международное дело о мошенничестве. 27 декабря Национальное агентство по расследованию киберпреступлений Пакистана начало совместную операцию в Карачи по уничтожению транснациональной онлайн-инвестиционной мошеннической банды с средствами до 60 миллионов долларов и арестовало на месте 34 подозреваемых, включая 15 иностранцев.

Метод работы банды довольно скрыт. Они используют социальные сети и мессенджеры для проведения так называемых «чиселизингов» мошенничеств под видом фейковых криптовалют и проектов по обмену валютой. После того как жертва инвестирует около $5,000, мошенники начинают взимать деньги под разными именами — сборы за проверку, сборы за снятие средств, налоги и т.д., постоянно прося жертву вложить больше. К тому времени, как жертва поняла, что что-то не так, аккаунт уже был заблокирован, а мошенническая банда исчезла. Ключ в том, что украденные деньги попадают на зарубежные счета, а затем обмениваются на криптовалюту для трансграничного перевода, что затрудняет отслеживание.

Во время операции полиция изъяла большое количество преступных инструментов, включая компьютеры, мобильные телефоны, SIM-карты и оборудование для незаконных коммуникационных шлюзов. В настоящее время 22 человека были задержаны в судебном порядке, дело касается многих стран, и соответствующее расследование продолжает углубляться. Этот случай — предупреждение для всех криптоинвесторов — «пирог в небе» должен быть долгосрочным.