В ближайшее время правоохранительные органы Пакистана в Карачи ликвидировали крупную транснациональную мошенническую группу, занимающуюся фальшивыми инвестициями в криптовалюту, на сумму до 60 миллионов долларов.

Насколько безумна эта мошенническая сеть? В ходе одной операции было изъято 37 компьютеров, 40 мобильных телефонов, более 10 000 международных SIM-карт и 6 шлюзовых устройств, используемых для нелегальных платежей. 22 подозреваемых задержаны, в том числе 8 иностранных граждан.

Самое опасное — их методы мошенничества — это долгосрочные социальные инженерные схемы. Они маскируются под трейдеров или "внутренних инсайдеров" в социальных сетях и мессенджерах, создавая образ "эксперта отрасли". Затем начинают заманивать вас на казалось бы легитимные платформы для торговли криптовалютой и форексом (на самом деле — поддельные), обещая высокую доходность, чтобы поймать вас на удочку.

Как только сумма ваших вложений приближается к 5000 долларов, мошенники меняют тактику. Они начинают требовать оплату налогов, комиссий за вывод средств, проверку аккаунта и другие сборы, продолжая вытягивать деньги из вашего кармана. Как только вы платите, ваш аккаунт мгновенно блокируется, связь полностью прерывается — мошенники исчезают в никуда.

Национальное бюро по расследованию киберпреступлений Пакистана уже начало расследование по нескольким статьям Закона об электронных преступлениях и Уголовного кодекса. Этот случай напоминает всем — как новичкам, так и опытным участникам криптовалютного рынка — о необходимости быть крайне внимательными к "внутренней информации" и "обещаниям высокой доходности" от незнакомцев. Обязательно проверяйте платформы через официальные каналы, не позволяйте себя обмануть лицом "профессионала".