Недавний случай, вызвавший общественный интерес: правоохранительные органы Пакистана ликвидировали транснациональную сеть криптовалютных мошенничеств, сумма ущерба достигла 60 миллионов долларов США. Честно говоря, методы мошенничества в этом деле не новы, но детали хорошо иллюстрируют проблему.

Процесс работы мошеннической группы выглядит так — они маскируются под опытных трейдеров или "инсайдеров" в социальных сетях и мессенджерах, используя долгосрочную социальную инженерию (то есть постепенное завоевание доверия), чтобы убедить вас присоединиться к так называемой "платформе для высокодоходных криптовалютных инвестиций" или форекс-платформе. Обещания высокой доходности — это всего лишь крючок.

Когда ваши вложения приближаются к 5000 долларов, эти люди начинают менять тактику. Они требуют перевести им деньги под разными предлогами — налоги, комиссия за вывод, проверка аккаунта… Отговорки идут одна за другой. Как только вы платите, ваш аккаунт мгновенно блокируется, а злоумышленники исчезают.

Что показывают изъятые у них доказательства? 37 компьютеров, 40 мобильных телефонов, более 10 000 международных SIM-карт, 6 нелегальных платежных шлюзов — это полноценная преступная цепочка. Полиция задержала 22 подозреваемых, из них 8 — за границей, Национальное управление по расследованию киберпреступлений начало уголовное дело.

Короче говоря, ключевые моменты таких схем — это: фальшивые платформы, поддельные личности, постепенное введение в заблуждение. Способы защиты очень просты — только официальные каналы действительно надежны, не позволяйте заманчивым обещаниям сбить вас с толку, будьте осторожны, когда требуют деньги. Сам криптовалютный рынок по своей природе рискован, не отдавайте мошенникам свои деньги зря.