Что такое атака вампира

Определение атаки вампира

Концепция «атаки вампира» на криптовалютном рынке очень проста: злоумышленник создает протокол, похожий или идентичный целевому, при этом предлагая более выгодные и привлекательные стимулы, чтобы перетянуть рыночную долю или, говоря проще, пользователей на свою сторону, то есть «высасывать».

Рассмотрим два примера, чтобы лучше понять эту концепцию.

SushiSwap ? Uniswap

SushiSwap считается первым и самым известным «вампиром» на криптовалютном рынке, его целью является Uniswap.

Слабые стороны Uniswap

Uniswap — это открытая децентрализованная автоматизированная маркет-мейкер (AMM) биржа. В лето DeFi 2020 года Uniswap получил значительную выгоду от рынка, и благодаря внедрению версии V2 его TVL (общая заблокированная стоимость) выросла с 70 миллионов долларов в июне до 300 миллионов долларов к концу августа, что сделало его ведущим игроком в сегменте DEX.

Больше информации о Uniswap смотрите в статье: Что такое Uniswap

Тем не менее, на пути развития Uniswap возникли риски — в то время он не выпускал управляемый токен и не менял свою систему стимулов по мере роста платформы (на тот момент вознаграждение поставщиков ликвидности ограничивалось торговыми комиссиями). Это безусловно было слабым местом платформы, поскольку поставщики ликвидности, поддерживая работу платформы и несущие непостоянные убытки, не могли получать дополнительные выгоды по мере быстрого роста платформы. В этот момент разработчик под псевдонимом «Nomi Chef» использовал этот недостаток.

Инновации SushiSwap

Nomi создал SushiSwap, что по сути является простым форком Uniswap. Важно отметить, что SushiSwap получил очень важную новую функцию: сочетание управляемого токена платформы (SUSHI) и системы поощрения за предоставление ликвидности.

В качестве управляемого токена SUSHI также обладает характеристиками внутренней валюты платформы. В SushiSwap комиссия за сделки в пуле распределяется следующим образом: 0,25% напрямую распределяется активным поставщикам ликвидности, а 0,05% конвертируется в SUSHI и распределяется держателям SUSHI (по сути, это выкуп). Это означает, что поставщики ликвидности могут получать не только часть торговых комиссий, но и токеновые награды.

Ключевое — SushiSwap установил правило, что SUSHI будут вознаграждаться только пользователям, предоставляющим ликвидность в виде LP-токенов Uniswap. Иными словами, платформа пытается привлечь пользователей Uniswap к участию в майнинге SUSHI.

Процесс «высасывания»

Старт стейкинга SushiSwap и распределения SUSHI начался 28 августа 2020 года. Вначале награды были очень агрессивными — годовая ставка доходности достигала 1000%. Под этим стимулом пользователи начали массово переводить активы из Uniswap в соответствующие пулы (включая USDC/ETH, SUSHI/ETH и другие 13 пулов), чтобы получить LP-токены Uniswap V2, а затем быстро вложить их в контракты SushiSwap.

Через примерно две недели (100 тысяч блоков) началась миграция ликвидности — все LP-токены Uniswap переводились в SushiSwap, а соответствующие пары обменивались на Uniswap, после чего использовались для инициализации новых пулов SushiSwap. В итоге, по завершении миграции, SushiSwap накопил около 800 миллионов долларов в токенах, что составляло примерно 55% ликвидности Uniswap на тот момент, а TVL Uniswap снизился примерно на 400 миллионов долларов.

Обзор этого события показывает, что SushiSwap, создав форк архитектуры Uniswap и внедрив новые механизмы поощрения, создал образ «на базе Uniswap, но лучше». Пользователи, мотивированные этим, начали переводить средства в SushiSwap. Хотя в итоге Uniswap смог восстановиться и выпустил собственный токен UNI, SushiSwap остался успешным — благодаря стратегии «вампира» он за короткое время накопил значительную ликвидность и вошел в число ведущих DEX.

LooksRare ? OpenSea

В начале прошлого года в NFT-рынке произошла аналогичная атака вампира — LooksRare начал конкурировать с OpenSea.

Слабые стороны OpenSea

OpenSea — это универсальная платформа для торговли NFT, где пользователи могут покупать и продавать цифровое искусство, игровые предметы, виртуальную недвижимость, домены, финансовые продукты и другие виды NFT. Платформа поддерживает форматы ERC-721 и ERC-1155. Комиссия за вторичный рынок составляет 2,5%, а за первичное размещение (Mint) — до 10%.

Будучи доминирующей платформой в сфере NFT, OpenSea занимает большую часть рынка, но сталкивается с критикой со стороны пользователей — например, из-за разнородных методов оплаты (часто приходится переключаться между ETH и WETH), высоких комиссий и других проблем. Основная проблема — высокая централизация организации, сильная зависимость от традиционного капитала, недостаточная децентрализация и слабая интеграция с Web 3.0.

Инновации LooksRare

LooksRare запустился в январе 2022 года и является платформой для торговли NFT. Он учел опыт OpenSea и внедрил ряд нововведений, в том числе:

• Возможность смешанной оплаты ETH и WETH. На платформе оба варианта можно использовать для ставок и оплат;
• Поддержка серии предложений. Эта функция улучшает опыт покупателей, ориентированных на тематические коллекции, без необходимости размещать отдельные ордера для каждой NFT;
• Самое важное — обновление системы комиссий и стимулов. LooksRare взимает 2% комиссии за все сделки и распределяет эти средства между держателями нативного токена LOOKS. Платформа заявляет, что хочет конкурировать с OpenSea, делясь комиссией с сообществом.

Эта стратегия очень напоминает классическую «вампирскую» — нацелиться на слабое место лидера рынка, устранить его и привлечь его пользователей, чтобы усилить свою позицию.

Процесс «вампиризма»

Конкретный процесс атаки LooksRare более прост и груб.

Он использует систему фильтрации, чтобы выявить крупных трейдеров NFT на OpenSea (суммарный объем сделок за полгода более 3 ETH). Затем эти крупные трейдеры попадают в белый список для получения бесплатных токенов LOOKS — при условии, что они сначала совершат хотя бы одну сделку на платформе.

Описание правил аирдропа на сайте LooksRare.

Этот метод позволяет быстро привлечь множество пользователей OpenSea к торговле на LooksRare, что подняло рыночную капитализацию платформы до 10 миллиардов долларов, а цена LOOKS достигла $7 около $7.1.

После запуска в январе 2022 года, недельный объем торгов на платформе резко вырос до 2,9 миллиарда долларов, что почти в три раза превышает объем торгов OpenSea за тот же период.

Кратко

Для проектов атака вампира — это своего рода «удар снизу», который может вызвать рыночную волатильность; с другой стороны, такие острые противостояния между проектами могут быть полезными — они стимулируют конкуренцию и развитие. В этом смысле атаки вампира не только способствуют улучшению пользовательского опыта, но и помогают снизить риски монополизации рынка и концентрации пользовательских долей у доминирующих проектов. **$OPEN **