Как бывший инсайдер FTX стал секретным оружием обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида

Когда FTX обанкротилась в ноябре 2022 года, крах криптовалютной биржи на сумму $32 миллиардов вызвал потрясения в индустрии. Но за кулисами уже складывался важный элемент головоломки. Дэниел Фридберг, бывший юрист, который консультировал Bankman-Fried на протяжении бурного взлета FTX, принял решение, которое изменит ход дела правительства против опозоренного предпринимателя.

Переломный момент: внутренние знания встречаются с юридической стратегией

Агенты Федерального бюро расследований постучали в дверь Фридберга всего через несколько дней после подачи заявления о банкротстве. 14 ноября 2022 года два агента ФБР связались с бывшим юридическим советником FTX, и удивительно, он согласился сотрудничать с властями. Что сделало это сотрудничество уникальным, так это деликатные переговоры, последовавшие за этим — Фридберг и представители банкротящейся биржи договорились обменяться следственной информацией, сохраняя границы адвокатской тайны.

К 22 ноября, чуть более чем через неделю после первого контакта, Фридберг встретился с командой нескольких агентств, включая прокуроров из Министерства юстиции, Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Южного округа Нью-Йорка (SDNY). Эта встреча оказалась ключевой. Фридберг предоставил прокурорам подробные сведения о том, как средства клиентов систематически переводились для финансирования Alameda Research, криптовалютной торговой компании, которой также управлял Bankman-Fried.

Формирование обвинения

Информация, которой делился Фридберг, в конечном итоге поддержала восемь обвинений, предъявленных Bankman-Fried в декабре 2022 года. Эти обвинения, выдвинутые прокурором США Дэмианом Уильямсом из SDNY, стали одними из самых серьезных обвинений против руководителя криптоиндустрии. Бывший основатель FTX был арестован на Багамах и впоследствии экстрадирован в Манхэттен, где ему предъявили обвинения в мошенничестве с переводами, заговоре и отмывании денег. Он был освобожден под залог в $250 миллион долларов, ожидая суда.

Что выделяло роль Фридберга, так это то, что он сам не столкнется с уголовным преследованием. Вместо этого власти указали, что он будет играть ключевую роль свидетеля обвинения — позицию, которая обеспечила ему защиту, одновременно позволяя использовать его глубокие знания внутренней работы FTX и процессов принятия решений.

Общие усилия по восстановлению

Помимо уголовного дела против Bankman-Fried, власти активно занимаются возвратом активов. Министерство юстиции США конфисковало примерно $460 миллионов долларов в акциях Robinhood, приобретенных Bankman-Fried и Гэри Вангом в июне и июле 2022 года. Этот арест последовал за несколькими неделями конкурирующих претензий со стороны BlockFi, кредиторов FTX и других сторон, претендующих на доли в 56 миллионах акций.

Заморозка активов не ограничилась границами США. Комиссия по ценным бумагам и биржам Багам также заблокировала $3,5 миллиарда в криптовалютных активах клиентов, что дополнительно усложнило финансовое положение Bankman-Fried и усилило рычаги давления правительства в ходе преследования дела.

Сотрудничество Фридберга представляет собой переломный момент в том, как правоохранительные органы ведут сложные дела о криптовалютных мошенничествах, демонстрируя, что инсайдерская информация — в сочетании с тщательно согласованными юридическими соглашениями — может разрушить даже самые сложные финансовые схемы.