Генеральный директор Samourai Wallet выступает перед заключением: как законы США о передаче денег могут изменить инструменты конфиденциальности Bitcoin

Источник: CoinEdition Оригинальный заголовок: Генеральный директор Samourai Wallet выступает перед отчетом в тюрьму по делу о передаче денег Оригинальная ссылка: Генеральный директор Samourai Wallet Keonne Rodriguez предупредил, что действия правоохранительных органов США могут изменить подход к вопросам конфиденциальности Bitcoin в соответствии с федеральным законодательством.

Он рассказал о своем деле в интервью перед сдачей в тюрьму на пять лет по обвинению в сговоре по неавторизованной передаче денег.

Тест для неконтролируемых инструментов Bitcoin

Rodriguez и его соучредитель разработали Samourai Wallet в 2015 году как кошелек Bitcoin, позволяющий пользователям сохранять контроль над своими средствами. Его функция конфиденциальности, Whirlpool, предназначена для разрыва связей транзакций в публичном блокчейне.

Этот инструмент использовал метод, позволяющий пользователям отправлять монеты между адресами, которыми они контролировали, а не передавать средства третьей стороне.

Этот дизайн стал ключевым моментом в деле. С 2013 года Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) США заявлял, что передатчики денег — это бизнесы, которые берут на себя хранение средств клиентов.

Агентство повторило в 2019 году, что неконтролируемые инструменты конфиденциальности не соответствуют этому определению. Согласно судебным документам, прокуроры связались с FinCEN до подачи обвинений и им было сообщено, что Samourai, по всей видимости, не подпадает под категорию передатчиков денег.

Несмотря на это руководство, федеральные прокуроры предъявили обвинения по статье о сговоре. Они утверждали, что Whirlpool действует как неразрешенная услуга, обрабатывающая преступные доходы, ссылаясь на внутренние сообщения и комментарии в интернете за предыдущие годы проекта.

Rodriguez оспаривал интерпретацию, но согласился на сделку о признании вины, чтобы избежать риска более длительного срока.

Как прокуроры применяют законы о передаче денег

Дело подчеркивает, как прокуроры могут применять правила о передаче денег за пределами платформ с хранением средств, таких как биржи.

В судебных документах правительство утверждало, что инструменты конфиденциальности могут рассматриваться как передатчики, если они участвуют в перемещении незаконных средств, даже когда пользователи контролируют свои ключи.

Этот подход отличается от ранее существующих регулятивных руководств, которые разделяли программное обеспечение и услуги с хранением средств. Он также вызывает вопросы о степени ответственности разработчиков за использование открытых инструментов.

Rodriguez заявил, что он ожидал, что дело будет зависеть от вопроса о хранении, но суд отказал в ходатайствах защиты, в том числе основанном на коммуникациях с FinCEN. Сделка о признании вины последовала вскоре после этого. Его приговор включает пять лет лишения свободы, три года условно и штраф в размере 250 000 долларов.

Последствия для конфиденциальности Bitcoin

Дело Samourai Wallet происходит на фоне усиления давления со стороны правоохранительных органов на сервисы конфиденциальности, включая миксеры и инструменты контроля монет, встроенные в неконтролируемые кошельки.

Фирмы по анализу блокчейна расширили свои возможности, а регуляторы добиваются более широкого контроля за деятельностью в сфере цифровых активов.

Это решение не устанавливает новых юридических стандартов, но показывает, что прокуроры могут возбуждать дела даже там, где существующие руководства, по-видимому, освобождают некоторые инструменты от ответственности. Разработчики программного обеспечения, ориентированного на конфиденциальность, теперь следят за тем, примут ли другие суды подобные интерпретации.

Особенно важно, что осуждение Rodriguez оставляет нерешенными вопросы о том, как США будут относиться к функциям конфиденциальности на публичных блокчейнах. Конгресс не обновлял законы о передаче денег для учета децентрализованных инструментов, а суды предоставили ограниченную ясность.