2025-12-09 20:31:44

Вдруг пришла в голову мысль: предположим, есть крупная сумма, и сейчас хочется вывести её с биржи на банковскую карту — не попадёшь ли сразу под пристальное внимание системы финансового мониторинга?

В последнее время слышал, что многие испытывают проблемы с крупными выводами — банки ужесточили проверки. Чуть что — требуют объяснить происхождение средств, а иногда даже блокируют карту. Даже если деньги получены легально, сам процесс прохождения всех проверок довольно утомительный.

В наше время даже обычный вывод средств превратился в целую науку: нужно заранее продумать схему, выводить по частям, готовить кучу подтверждающих документов. Интересно, кто-нибудь сталкивался с подобным?

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

14 Лайков

Награда
14
5
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

MoodFollowsPrice

· 12-09 22:57

Встречалось, банки действительно начали блокировать клиентов, лучше всего выводить по частям.

Посмотреть ОригиналОтветить0

WagmiWarrior

· 12-09 21:34

Вот почему я сейчас распределяю средства по нескольким банковским картам и снимаю частями — снимать крупную сумму за раз — это самоубийство.

Посмотреть ОригиналОтветить0

LiquidityHunter

· 12-09 20:55

Вот почему я сейчас распределяю средства по нескольким аккаунтам и вывожу их постепенно — тяну, сколько могу.

Посмотреть ОригиналОтветить0

LiquidatorFlash

· 12-09 20:51

Вот она, сегодняшняя парадоксальная реальность: чтобы вывести средства по правилам, приходится проходить процедуры, которые порой сложнее, чем при нарушении. --- Порог для срабатывания контроля при крупных выводах практически неизбежен — всё решает, насколько хорошо у тебя построено AML-моделирование данных. --- Разбивать вывод на части — действительно самая надёжная схема хеджирования рисков на данный момент. Но кто посчитает затраты времени? --- В тот момент, когда карту заморозили, я понял, что такое риск рыночной ликвидности. --- Банки становятся всё агрессивнее в установке порогов для фрод-мониторинга, такое ощущение, что дальше попросят справку о группе крови. --- По сути, выходит, что легальные игроки подвергаются подозрению больше всех — в самой этой логике есть изъян. --- Самое абсурдное, что я слышал: человека внесли в чёрный список только потому, что разово вывел сумму выше лимита, — потом уже почти невозможно вывести что-либо. --- «Заранее спланировать маршрут вывода»? По-моему, это больше напоминает сложную процедуру клиринга и хеджирования позиций. --- Трассировка источника средств стала обязательной частью перед выводом — уровень хлопот реально превзошёл все ожидания.

Посмотреть ОригиналОтветить0

CryptoMom