Крипта: Большая прибыль, но если вывести неправильно — всё потеряешь. 5 советов, как сохранить деньги и не попасть под блокировку

После 6 лет борьбы на крипторынке, с нескольких десятков миллионов до десятков миллиардов, я обнаружил одну истину: Заработать деньги сложно, но безопасно вывести их – в десять раз сложнее. Очень много знакомых пишут мне с вопросами: «Уже большой профит, можно ли вывести напрямую на банковский счет?» «Банк спрашивает о происхождении денег?» «Если получить деньги от продажи USDT, не заблокируют ли счет?» Ответ: 👉 Банк обычно не создает проблем, но всегда наблюдает. И если вы выводите деньги неправильно, средства могут быть заморожены на месяцы. Я видел, как мой друг вывел 500 миллионов и получил блокировку на 6 месяцев, а другой парень попал в тюрьму на 3 года из-за грязных денег. Это не шутка! Поэтому я составил 5 принципов безопасного вывода средств, которые помогут вам избежать 99% рисков при переводе прибыли от крипто вьетнамцам.

1. Банк не «допрашивает», но будет отслеживать движение денег 💡 Самое главное: Банк не будет расследовать вас без причины – они просто выполняют свои обязанности по борьбе с отмыванием денег. Одна или несколько транзакций на общую сумму от 500 миллионов и выше за короткое время: банк может позвонить и спросить «откуда у вас деньги». Это не расследование – это стандартная процедура. Но если на счет поступают деньги слишком часто (20–50 миллионов в день или 200–500 миллионов несколько раз в неделю) → очень легко попасть в категорию подозрительных транзакций. В таком случае вы можете столкнуться с: Ограничением операцийТребованием прийти в отделение для «подтверждения цели»Временной блокировкой счета для проверки
2. Держитесь подальше на 100% от грязных денег – не рискуйте! Это главная причина многих проблем. Достаточно одной транзакции с грязными деньгами, и вы можете: Получить заморозку средств на 3 дняБлокировку на 6 месяцевИли хуже → уголовное дело за «отмывание денег / пособничество мошенничеству» С кем категорически НЕЛЬЗЯ работать: ❌ Оффлайн операции с наличными ❌ Сделки с «черным рынком», «серые обменники» ❌ Ненадежные OTC-сделки ❌ Незнакомцы, просящие «помочь с выводом» Помните: Одна неправильная сделка может уничтожить все ваши заработанные за годы деньги.
3. Продавайте USDT только по рыночной цене Многие радуются, когда кто-то предлагает цену на 300–500 выше рынка. Но это классический признак: 👉 сделки с грязными деньгами 👉 отмывания денег через USDT 👉 получения средств с мошеннических схем, взломанных аккаунтов Закон ясен: Слишком большая разница в цене = вы знали о грязных деньгах, но все равно провели сделку. Это уже не «невнимательность», а умышленное действие.
4. Работайте только с надежными людьми – и главное правило: только после поступления денег отправляйте U Многие становятся жертвами схемы: «Сначала переведи U, я сразу отправлю деньги.» «Партнер занят, я проведу сделку за него.» «Крупная ликвидность, хорошая цена, переведи сначала 50%.» Из личного опыта: В OTC-крипто только одно правило: 👉 Деньги пришли на счет → тщательно проверяете → только потом отправляете U. Без исключений. Также счет покупателя должен соответствовать: Деньги лежат на счету ≥ 3 днейНет истории частых переводов/платежейСчет не был помечен как рискованный
5. Выводите медленно – постепенно – по плану Если вы заработали 10 миллиардов – выводите еще медленнее. Ни в коем случае: ❌ Не выводите за день 1–3 миллиарда ❌ Не засылайте сразу крупные суммы на один счет ❌ Не переводите сразу 300 миллионов после получения 300 миллионов Как правильно: Делите вывод на части по 10–20 миллионов за транзакциюИли 50–200 миллионов в день в зависимости от банкаИли выводите раз в неделю, раз в месяцИспользуйте несколько счетов (разных банков), но не делайте перекрестных переводов Не спешите. Лучше выводить деньги за месяц, чем получить заморозку на полгода. Итак: чтобы вывести безопасно, запомните 3 вещи Не работайте с грязными деньгамиНе соглашайтесь на сделки с неадекватной ценойНе выводите быстро и большими суммами Соблюдайте эти 3 пункта → почти 100% проблем не будет. Если вы: Хотите научиться безопасно выводить средстваХотите понять безопасные схемы OTC-операцийХотите получать свежие знания, стратегии и новости из криптомира 👉 Подписывайтесь на меня @blogtienso – я делюсь всем 8-летним опытом в этой индустрии, чтобы вы могли заработать и сохранить свои деньги.