Caixin: В 2024 году по обвинению в отмывании денег с использованием «виртуальных валют» были привлечены к суду 3032 человека

6 декабря Caixin опубликовал статью «Укрепление брандмауэра против виртуальных валют для защиты “кошельков” общественности». В статье отмечается, что в последнее время спекуляции на виртуальных валютах усилились, и создание брандмауэра против виртуальных валют зависит не только от скоординированных усилий различных ведомств, но также требует совершенствования соответствующих нормативов, повышения уровня надзора, усиления технических возможностей мониторинга ключевых этапов и защиты нормальной экономической и торговой деятельности. Согласно данным, приведённым в статье, в 2024 году в Китае соответствующие ведомства возбудили уголовные дела против 3032 человек за отмывание денег с использованием «виртуальных валют» и перевод преступных доходов, при этом часть из них была вовлечена из-за недостатка правовой грамотности. Один из учёных проанализировал 283 приговора по делам об отмывании денег с использованием виртуальных валют и обнаружил, что преступные группировки в значительной степени использовали маргинализированную молодёжь в качестве орудия преступления, что наблюдалась явная региональная концентрация, а среди обвиняемых преобладали лица с образованием на уровне средней школы.