Интерпол объявляет сети криптовалютных мошенничеств глобальной угрозой

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальное название: Интерпол объявляет сети криптовалютных мошенничеств глобальной угрозой Оригинальная ссылка:

Введение

Интерпол официально признал, что мошенничество, связанное с криптовалютами, теперь находится в центре обширной индустрии мошенничества в жилых комплексах, обозначив сеть как транснациональную преступную угрозу, в то время как мировые правоохранительные органы мобилизуются для усиления координации вокруг ее финансовых потоков.

Страны-участники Международной организации уголовной полиции приняли резолюцию по этому вопросу на своей Генеральной ассамблее в Марракеше, согласно публичному заявлению.

Организация заявила, что сети зависят от торговли людьми, онлайн-мошенничества и принудительного труда, и теперь затрагивают жертв в более чем шестидесяти странах.

Операция преступных сетей

«Часто под видом прибыльной работы за границей жертв переправляют в жилые комплексы, где они вынуждены осуществлять незаконные схемы, такие как голосовой фишинг, романтическое мошенничество, инвестиционное мошенничество и мошенничество с криптовалютой, нацеленные на людей по всему миру», — говорится в сообщении организации.

Резолюция описывает преступные группы, вербующие жертв под ложными предложениями о работе и транспортирующие их в жилые комплексы, где они вынуждены участвовать в инвестиционных схемах, романтических мошенничествах и мошенничествах с криптовалютами, а также в других незаконных или преступных действиях.

Интерпол заявил, что группы, которые управляют этими центрами мошенничества, используют современные технологии “для обмана жертв и маскировки своих операций”, при этом транснациональные преступные сети действуют с “высоко адаптивной природой”.

Географическая экспансия

Модель центров мошенничества привлекла международное внимание сначала в Юго-Восточной Азии, где комплексы в Мьянме, Камбодже и Лаосе были задокументированы как места массовой торговли людьми и принудительного онлайн-мошенничества.

Жертвы торговли людьми, связанные с мошенничеством, происходили из этого региона, а также из Китая и Индии, начиная с января 2023 года.

В мае того же года схема уже распространилась на некоторые регионы России, части Колумбии, прибрежные страны Восточной Африки, а также части Соединенного Королевства.

Операции по убою свиней и потоки криптовалют

Связи преступной сети с криптовалютами были раскрыты впервые в июле прошлого года, когда было обнаружено, что онлайн-рынок, управляемый группой Huione, финансовым конгломератом, базирующимся в Пномпене, Камбоджа, обработал более 11 миллиардов долларов США в транзакциях криптовалют, связанных с операторами мошеннических схем.

В мае этого года Министерство финансов США предприняло меры для изоляции группы от американской финансовой системы, после того как были заявлены более 4 миллиардов долларов США в деятельности по отмыванию денег, связанной с мошенническими операциями в свиноводческих комплексах.

“Несколько лет назад денежные потоки от операций по убою свиней следовали относительно предсказуемым путям через основные биржи. Сегодня они гораздо больше зависят от стейблкоинов, блокчейнов с низкой стоимостью и быстрых свопов между блокчейнами для фрагментации движения и экономии времени”, - сказал Ари Редборд, бывший сотрудник Министерства финансов и нынешний глобальный глава по политике компании по блокчейн-разведке TRM Labs.

ТМЛ Лабс также отметила, что “более интенсивное использование схем отмывания денег, внебиржевых брокеров и неформальной инфраструктуры для вывода средств — все это помогает операторам перемещать средства вне досягаемости традиционных финансовых контролей”, добавила Редборд.

Международная координация и ответ

“Но история не односторонняя: по мере того как внимание полицейских властей усилилось, мошеннические сети изменили способ, которым они перемещают деньги, и защитники также стали более гибкими”, - заявил он. “Эта глобальная координация является настоящим изменением.”

Решение Интерпола является “частью более широких международных изменений”, добавил Редборд. С недавним запуском группы по борьбе с преступностью в США, “партнеры в Азии и Европе” теперь “все более согласованы в типологиях, связанных с мошенническими схемами, связанными с торговлей людьми”.

Хотя эти сети “процветают в областях с трансграничными лазейками”, эти лазейки сейчас “сужаются”, так что “окна возможностей, которые просто не существовали несколько лет назад”, теперь могут быть определены, добавил он.

Координированное отслеживание активов для поиска утраченных средств не является “только жизнеспособным”, сказал Редборд, утверждая, что процесс “работает, когда юрисдикции действуют совместно”.

“Когда координация работает, действительно возможно перекрыть пути отступления, от которых зависят эти сети”, добавил.