Южная Корея ужесточает правила в области Крипто: теперь требуется проверка личности для всех переводов

Источник: Coindoo Оригинальное название: Южная Корея ужесточает правила криптовалюты: Проверка личности теперь требуется для всех переводов Исходная ссылка: https://coindoo.com/south-korea-tightens-crypto-rules-identity-checks-now-required-for-all-transfers/ Южная Корея нацелилась стать одним из самых строгих контролирующих органов в мире в области цифровых активов, объявив о планах закрыть лазейки, которые позволили преступникам перемещать незаконные средства через криптовалюту.

Ключевые выводы

• Южная Корея потребует верификацию личности для всех крипто-трансферов, а не только для тех, что превышают 1 миллион вон.
• Гражданам будет запрещено отправлять средства на зарубежные биржи с высоким уровнем риска, отмеченные в связи с подозрениями на отмывание денег.
• Лидеры криптовалютных компаний будут подвергаться строгим проверкам на соответствие требованиям, что предотвратит возможность для людей с серьезными уголовными записями стать крупными акционерами или руководителями.

На национальном мероприятии по борьбе с отмыванием денег в Сеуле председатель Комиссии по финансовым услугам Ли Ок-вон охарактеризовал предстоящую реформу как вопрос национальной безопасности, а не как рутинное финансовое регулирование.

Глобальное послание, скрытое в внутренней реформе

Ли сказал, что преступники обучаются использовать недостатки в системе Южной Кореи быстрее, чем регуляторы могут их закрыть, особенно через переводы криптовалюты малой стоимости, проходящие через несколько платформ. То, что исторически требовало отчетности только для транзакций выше 1 миллиона вон, теперь будет применяться даже к транзакциям ниже этого порога. Власти заявляют, что намерение не состоит в том, чтобы ограничивать пользователей криптовалюты, а в том, чтобы остановить отмывание денег, скрывающееся за тысячами переводов малой стоимости.

Новая позиция выходит за пределы Южной Кореи. Прямые крипто-трансферы на иностранные биржи, помеченные как высокие риски, будут полностью заблокированы, что предотвратит возможность местных пользователей обходить контроль, перемещая активы за границу. Регуляторы утверждают, что внутренние меры контроля теряют смысл в тот момент, когда средства могут покинуть юрисдикции с низким уровнем соблюдения.

Стресс-тест для криптоэкспертов

Волна реформ направлена не только на транзакции — руководство криптокомпаний также находится под пристальным вниманием. Любой, кто стремится стать крупным акционером или старшим руководителем в компании цифровых активов, будет проходить более строгую оценку. Прошлое участие в наркопреступлениях, уклонении от уплаты налогов или других серьезных правонарушениях автоматически дисквалифицирует заявителей. Оценки также будут учитывать финансовую стабильность и более широкую социальную репутацию.

Финансовая разведывательная служба подтвердила еще один уровень защиты: возможность замораживать средства, связанные с тяжкими преступлениями, прежде чем они покинут страну. Вместо того чтобы ждать судебных процедур, следователи будут уполномочены временно блокировать подозрительные счета в ходе текущих расследований. Этот инструмент будет применяться специально к преступлениям, считающимся серьезными угрозами общественному порядку, таким как наркоторговля и крупные игорные сети.

Расписание и региональное влияние

Ожидается, что окончательный план будет представлен в первой половине следующего года, после чего будут внесены изменения в Закон о частной финансовой информации. Южная Корея также расширит международное сотрудничество через ФАТФ и совместные операции с финансовыми разведывательными службами Юго-Восточной Азии. Официальные лица говорят, что реформы предназначены для установления регионального эталона того, как криптоэкономики могут сосуществовать с агрессивной профилактикой преступности.