OTC против биржи: настоящий способ заработка для шифрования Крупные инвесторы

Видите, как крупные инвесторы в мире криптовалют без особых усилий переводят десятки миллионов долларов, а цена при этом остается неизменной? Секрет кроется на OTC-рынке.

Что такое OTC-торговля

Простыми словами, OTC (внебиржевая торговля) — это когда покупатели и продавцы обходят биржу, напрямую обсуждая цену и количество через брокера, а затем осуществляют сделку. Нет публичного реестра, нет книги заказов, контрагенты определяют все через переговоры.

По аналогии с традиционным финансовым рынком OTC облигаций, крипто OTC в основном используется для:

• Крупные сделки (разовая сумма в миллионы долларов)
• Крупные инвесторы и институциональные инвесторы
• Операции, требующие защиты конфиденциальности

OTC vs биржа: в чем разница

Как заработать на OTC-трейдинге

1. Модель маркет-мейкера

Станьте поставщиком ликвидности, одновременно размещая ордера на покупку и продажу, зарабатывая на спреде. Крупные инвесторы могут через OTC разом купить весь ордер, а затем распродать его на бирже для арбитража.

2. Арбитраж между платформами

Цена OTC часто не совпадает с ценой на бирже. Некоторые токены на OTC продаются по заниженной цене, умные деньги закупаются на дне OTC и затем продаются на бирже. Вот почему вы часто видите, как цена какого-то токена внезапно взлетает — крупные инвесторы завершили накопление на OTC и начинают поднимать цену на бирже.

3. Хеджирование и управление рисками

Организации фиксируют цену и время крупных сделок через OTC, хеджируя волатильность с помощью фьючерсов/опционов. Обычные розничные инвесторы не могут сделать это с такой сложностью.

Ловушки OTC

⚠️ Риск контрагента — в случае, если другая сторона сбежит или нарушит обещание, ваши деньги могут быть утеряны

⚠️ Без регулирования — именно из-за скрытых операций, черные сделки происходят довольно часто

⚠️ Непрозрачные цены — некоторые OTC-брокеры намеренно занижают или завышают цены, извлекая прибыль из разницы.

⚠️ Регуляторное соответствие — В разных странах существуют различные требования к OTC, касающиеся проверки KYC/AML

Почему учреждения предпочитают OTC

1. Заказы на уровне питания не могут быть размещены на бирже — как только биткойн на сумму 10 миллионов долларов попадает на биржу, цена мгновенно падает, в результате чего теряются деньги.
2. Нужна конфиденциальность — не хочу, чтобы за мной следили
3. Гибкое время — биржа работает 7*24 без выходных, OTC может настроить способ и время расчета.
4. Безопасность — снижение рисков через брокеров и третьих лиц, занимающихся эскроу

Уроки для мелких инвесторов

OTC-рынок — это игра крупных институтов, розничные инвесторы обычно не могут участвовать. Но с помощью инструментов мониторинга в блокчейне (таких как Whale Alert) для отслеживания крупных переводов вы можете заранее почувствовать движение институтов — вот где действительно находится источник alpha.

Когда вы видите, что какой-то токен внезапно начинает появляться большие OTC сделки, цена на бирже запускается, это называется «умные деньги» операции. Научитесь распознавать этот сигнал, это полезнее любых технических индикаторов.