Полицейские Южной Кореи обвинены в деле о отмывании Крипто на сумму $186 миллион.

Источник: КриптоNewsNet Оригинальное название: Полицейские Южной Кореи обвинены в $186 миллионах Крипто-отмывании Оригинальная ссылка: Суперинтендант полиции Южной Кореи и старший офицер были обвинены в том, что якобы принимали взятки от криптооператоров, которые управляли незаконными обменами, отмывающими $186 миллионов в доходах от мошенничества с голосовыми вызовами.

Глава полицейского управления Сеула “F” предположительно получил 59 000 долларов США с июля 2022 года по февраль 2024 года от операторов незаконной частной Крипто-биржи.

Офицер “G,” тем временем, якобы принял $7,500 наличными и предметами роскоши в тот же период, согласно пресс-релизу Уголовного отдела Прокуратуры района Сувон.

Оба офицера были сняты с должностей после их ареста.

Дуэт, как сообщается, предоставлял следственную информацию, представлял адвокатов, запрашивал разблокировку счетов за преступные действия и способствовал связям с другими правоохранительными органами в обмен на платежи, заявили прокуроры.

По словам экспертов по безопасности, раскрытие деталей о кошельках может подтолкнуть подозреваемых “к миксерам и приложениям для обеспечения конфиденциальности, которые затрудняют сбор улик и подрывают усилия по противодействию отмыванию денег”, отмечая, что для сообществ крайне важно следить за тем, чтобы их местная полиция соблюдала закон.

Прокуроры утверждают, что безымянный оператор, работая с генеральным директором “B”, набрал участников для формирования скоординированной команды, чтобы управлять незаконными крипто-обменами за наличные, замаскированными под магазины подарочных сертификатов в местах с большим потоком людей в период с января по октябрь 2024 года.

Группа конвертировала преступные доходы, в основном от мошенничества с голосовой фишингом, в стабильную монету USDT, при этом поддерживая видимость легитимности через знаки, предупреждающие клиентов “Осторожно, голосовой фишинг”, согласно прокурорам.

Сеть якобы была раскрыта во время проверки прокурорами дела о голосовом фишинге, переданного полицией, что выявило отмывание денег, противоречащее ранее принятому решению о ненаправлении обвинений, и вызвало более глубокое дополнительное расследование.

Власти заморозили около 1,1 миллиона долларов в незаконных активах, включая 600 000 долларов в USDT, а прокуроры оценивают общие преступные доходы группы примерно в 8,4 миллиона долларов, при этом остальная часть, как предполагается, была потрачена или скрыта.

Глобальные Крипто Коррупционные Скандалы

Обвинение следует за подобными случаями коррупции, связанными с крипто, по всему миру, в которых участвуют сотрудники правоохранительных органов.

В июле антикоррупционный надзорный орган индийского штата Карнатака обнаружил, что сотрудники якобы вымогали деньги у государственных чиновников и пытались отмыть взятки через Крипто, при этом один из них, как сообщается, открыл 24 счета и провел более 470 000 долларов через как минимум 13 из них.

В марте высокопрофильные следователи из Корпуса стражей Исламской революции Ирана были обвинены в якобы организации одного из самых дерзких краж Крипто в стране, присвоив более $21 миллионов в Крипто в ходе расследования неработающей биржи и её генерального директора.