Предупреждение о промывании глаз: разоблачение криптоактивов и 5 основных стратегий самозащиты

Согласно данным анализа Блокчейн, ожидается, что в 2024 году убытки от Rug Pull превысят 500 миллионов долларов. Из общего объема убытков в 51 миллиард долларов, связанных с преступлениями в области Криптоактивов в 2024 году, доля схем Rug Pull составит целых 33,2%, тогда как в 2020 году этот показатель составлял всего 1%.

Этот промывание глаз стало одной из самых распространенных угроз в мире криптоактивов. Особенно в конце ноября этого года на таких торговых платформах, как Gate, также появились обсуждения о подозрительных Rug Pull в нескольких проектах, напоминающих нам о реальности и близости этого риска.

!

01 Что такое Rug Pull?

Rug Pull (拉地毯) – это промывание глаз в области Криптоактивы, когда разработчики проекта внезапно отказываются от проекта, унося средства инвесторов, оставляя их с токенами, не имеющими никакой ценности.

Проще говоря, это как если бы кто-то внезапно выдернул ковер из-под твоих ног, и ты упал, не успев подготовиться.

Эти промывания глаз обычно происходят в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi), особенно на децентрализованных биржах (DEX).

Поскольку DEX позволяет пользователям бесплатно и без проверки выводить токены на рынок, а также простота создания токенов предоставляет благоприятные условия для злоумышленников.

02 Три распространенные формы Rug Pull

Понимание различных типов Rug Pull является первым шагом к их распознаванию и избежанию. Каждый тип имеет свои уникальные способы работы и сигналы тревоги.

Хард Раг Пулл

Разработчик внезапно забирает все средства и исчезает, инвесторы мгновенно теряют все свои вложения, обычно это происходит через короткое время после запуска проекта.

Например, после того как проект OneCoin собрал миллиарды долларов в 2014 году, его генеральный директор Руся Игнатова исчезла с деньгами и до сих пор находится в бегах.

Мягкий Раг Пулл (Soft Rug Pull)

Разработчики постепенно продают токены или уменьшают ликвидность, что приводит к медленному снижению стоимости проекта, пока он не становится бесполезным.

SafeMoon был обвинен в том, что команда постепенно продает токены, что приводит к медленному падению их стоимости. Этот способ более скрытный, и инвесторы часто терпят убытки, не осознавая этого.

Прокладка ликвидности (Liquidity Rug Pull)

Это наиболее распространенная форма, когда разработчики забирают всю ликвидность из торгового пула, в результате чего токены становятся несостоящимися для продажи, и их стоимость падает до нуля.

Токен Squid Game ($SQUID) 2021 года является典型例子. После того как рыночная капитализация токена взлетела выше 1 миллиарда долларов, разработчики внезапно вывели все средства из ликвидного пула.

03 Распознавание промывания глаз: 5 основных сигналов Rug Pull

Ключ к защите себя от вреда Rug Pull заключается в предварительном выявлении потенциальных рисков. Вот пять важных сигналов тревоги, которые помогут вам принять более обоснованные решения перед инвестированием.

анонимная команда разработчиков

Если команда проекта анонимна или использует псевдонимы и не имеет четкой информации о фоне, это обычно является опасным сигналом.

Надежные проекты обычно имеют открытых членов команды, демонстрирующих свой опыт и профессиональный фон. Анонимные команды практически невозможно привлечь к ответственности, когда происходит промывание глаз.

Умный контракт не учтен

Умные контракты, не прошедшие аудит известной третьей стороной по безопасности, могут содержать скрытые двери или уязвимости.

Перед инвестированием убедитесь, что проект был проверен авторитетными организациями, такими как CertiK, и внимательно изучите выводы из аудиторского отчета.

ликвидность не заблокирована

Если ликвидность проекта не заблокирована или срок блокировки слишком короткий, это означает, что разработчики могут в любой момент вывести средства.

Используйте такие инструменты, как Unicrypt или RugDoc, чтобы убедиться, что ликвидность заблокирована как минимум на 6 месяцев, чтобы предотвратить возможность разработчиков в любой момент вывести ликвидность.

Обещание высокой доходности

Проекты, обещающие высокую доходность или использующие маркетинговые фразы, такие как “нулевой риск”, должны насторожить инвесторов.

Как сказал один из пользователей на площади Gate: “Те, кто собирает урожай, наконец-то попались”. Необходимо сохранять скептицизм в отношении возможностей, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Аномальное движение средств

Используйте браузеры Блокчейн, такие как Etherscan или Solscan, для отслеживания входящих и исходящих средств, а также для наблюдения за аномально крупными транзакциями.

Например, в конце ноября 2025 года один из пользователей отметил, что в день上市某个 токена “1,6 миллиарда токенов были распределены между пятью маркет-мейкерами”, что создало огромное давление на продажу и привело к резкому обрушению цены.

04 5 основных стратегий для предотвращения Rug Pull

Просто знать о рисках недостаточно, необходимо принимать активные профилактические меры, чтобы эффективно защитить свои активы. Вот пять проверенных стратегий, которые могут значительно снизить вероятность стать жертвой Rug Pull.

1. Полное исследование фона проекта: перед инвестированием уделите время изучению белой книги проекта, дорожной карты и биографий членов команды. Законные проекты будут прозрачно делиться этой информацией. Обратите внимание на отзывы сообщества и комментарии экспертов, но будьте внимательны, чтобы различать настоящую поддержку сообщества и искусственно созданную ложную вовлеченность.
2. Диверсификация инвестиций: избегайте вложения всех средств в один проект, особенно в новосозданные проекты. Инвестируйте только ту сумму, которую вы можете себе позволить потерять, и распределяйте инвестиции по нескольким различным областям.
3. Начните с небольших сумм: сначала сделайте небольшие тестовые инвестиции в новые проекты, а затем, наблюдая за развитием проекта, подумайте о повышении инвестиций. Этот подход может ограничить потенциальные убытки, а также даст вам первые впечатления о том, как работает проект.
4. Используйте инструменты для мониторинга в реальном времени: воспользуйтесь такими инструментами безопасности, как Forta, которые могут предоставить обнаружение угроз в реальном времени и предупреждать о подозрительных транзакциях до их выполнения. Эти инструменты могут служить дополнительным уровнем безопасности, помогая вам своевременно выявлять потенциальные риски.
5. Участвуйте в обсуждениях сообщества: присоединитесь к официальным каналам сообщества проекта, наблюдайте за частотой взаимодействия разработчиков и качеством ответов. Активное и здоровое сообщество обычно является положительным знаком легитимности проекта, но также следует остерегаться тех сообществ, которые чрезмерно раздувают ожидания и не имеют содержательных обсуждений.

Будущее

Быть настороже важнее, чем когда-либо. Рынок, возможно, «чистит свои ряды», но окончательная ответственность за защиту активов по-прежнему лежит на каждом инвесторе.

В мире криптоактивов одна неосторожность может обойтись дорого. Только постоянное обучение, сохранение сомнений и принятие активных мер позволят безопасно ориентироваться в этой новой области, полной возможностей и рисков.

Блокчейн сам по себе прозрачен, ключевое — научиться читать историю, которую он рассказывает.