Источник: TokenPost Оригинальное название: Криптовалютная компания WLFI, связанная с президентом Трампом, подверглась расследованию Сената США по подозрению в нарушении санкций против Северной Кореи и России. Ссылка на оригинал:

Криптовалютная компания WLFI находится под расследованием Сената США за подозрение в нарушении санкций

Криптовалютная компания World Liberty Financial, связанная с американскими политическими деятелями, (WLFI), подверглась расследованию Сената США по подозрению в связи с лицами из стран, находящихся под санкциями. Два сенатора официально запросили у федеральных регулирующих органов расследование в отношении этой компании.

Члены Сената в письме, отправленном в соответствующие ведомства, указали, что WLFI продает свои токены управления счетам, связанным с иностранными адресами, что может представлять угрозу национальной безопасности США. Согласно сообщениям СМИ, эти токены были распределены по адресам, связанным с хакерскими группами, поддерживаемыми государством Северной Кореи, санкционированными российскими и иранскими организациями, а также анонимными торговыми платформами.

Проблема возникла из отчета, опубликованного в сентябре американской некоммерческой надзорной организацией. В отчете говорится, что WLFI продала свои токены аккаунтам, связанным с хакерскими группировками, инструментами обхода санкций России и иранскими криптовалютными биржами. Это действие рассматривается как предоставление противостоящим силам США частичного “контроля” над сетью, что представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности США.

Члены Сената отметили, что такая продажа токенов фактически предоставляет возможность сторонним силам участвовать в операциях проекта.

На это WLFI полностью опроверг обвинения в интервью СМИ. Компания заявила, что для всех участников предпродажи были проведены строгие процедуры по борьбе с отмыванием денег и проверке личности клиентов, и отказалась от миллиона долларов, предложенных участниками, не прошедшими проверку.

Это событие выходит за рамки простых продаж токенов и наглядно демонстрирует, как криптовалюта связана с вопросами национальной безопасности. Расследование вокруг WLFI может установить важный прецедент для криптовалюты, политики и регуляторных вопросов.