Международный юридический спор на сумму 7 миллиардов долларов в Биткойнах разворачивается в Южном Уолкере, Лондон, что не только тесно связывает жертв инвестиций в Тяньцзине с британской судебной системой, но и оставляет в блокчейне неизгладимый след преступления, создавая новую главу в истории международного правосудия.

Этот случай крупнейшей в истории Великобритании отмывки криптовалюты затрагивает 60 000 Биткойн, как многоугольная призма, преломляющая сложные аспекты преступности, правосудия и возврата активов в цифровую эпоху.

Происхождение дела восходит к незаконному сбору средств "Синь Тянь Ге Жуй", который произошел в Тяньцзине, Китай, в период с 2014 по 2017 год. Около 130000 китайских инвесторов были привлечены обещаниями высокой прибыли, а их средства были конвертированы подозреваемым Цянь Чжими (псевдоним Чжан Яди) в Биткойн и переведены в Великобританию.

Стоимость этих 61,000 Биткойн с момента происшествия значительно изменилась, и теперь ее судьба находится в руках лондонского суда. Суть дела изменилась от традиционного незаконного привлечения средств к транснациональному отмыванию денег с использованием криптовалюты. Обвиняемый Цянь Чжиминь отверг все обвинения, настойчиво утверждая, что конфискованные Биткойн не являются "преступным доходом".

Это слушание установило несколько новых стандартов для транснационального судебного сотрудничества. Китайские следователи лично отправятся в Лондон для дачи показаний, предоставив ключевую цепочку доказательств. В то же время несколько китайских жертв будут давать показания в режиме реального времени через видеосвязь из Тяньцзиня в лондонский суд.

Данная гибридная модель, объединяющая онлайн и офлайн, впервые применяется при рассмотрении транснациональных уголовных дел. Она не только решает проблемы, вызванные географической удаленностью, но и открывает новые пути для будущего трансграничного судебного сотрудничества. Этот инновационный подход может стать образцом для решения сложных международных дел и содействовать цифровизации и интеллектуализации глобального судебного сотрудничества.

С ростом применения криптовалют в глобальном масштабе, подобные транснациональные финансовые преступления могут стать все более распространенными. Процесс рассмотрения дела и окончательное решение, безусловно, предоставят важные рекомендации для стран в борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами, а также будут способствовать укреплению сотрудничества международного сообщества в борьбе с транснациональной финансовой преступностью.