Скрытые опасности P2P торговли: почему ваши Крипто сделки могут привести вас к неприятностям

Я достаточно долго в криптоигре, чтобы увидеть хорошее, плохое и откровенно ужасное. И позвольте мне сказать вам прямо - P2P торговля может показаться идеальным способом избежать этих неприятных биржевых сборов, но это минное поле юридических проблем, если вы не осторожны. Поверьте, я узнал это на собственном опыте!

Юридические минные поля, на которые вы, вероятно, наступаете

1. Отмывание денег - не только для телевизионных преступников

Когда-нибудь задумывались, откуда берется эта криптовалюта, которую вы покупаете? Ну, власти определенно задумываются. Даже если вы не осознаете, что имеете дело с грязными деньгами от наркоторговли или мошенничества, незнание не спасет вас, когда федералы постучатся в дверь. Они просто назовут это "небрежностью", и вы все равно окажетесь в плохой ситуации.

2. Финансирование терроризма - билет в один конец в тюрьму

Это довольно ясно. Есть ли какие-либо связи между вашими транзакциями и террористическими организациями? Поздравляем, вы только что выиграли себе уютную камеру без вида.

3. Игра на бирже без лицензии

Думаешь, ты умный, запуская небольшой бизнес на P2P платформах? Если ты регулярно переводишь большие объемы, ты по сути действуешь как нелицензионная биржа. Налоговая не ценит конкуренцию, дружище.

4. Уклонение от налогов - Они найдут вас

Заработали неплохие деньги на торговле криптовалютой на P2P? Не сообщаете об этом? Налоговые органы становятся всё умнее в отслеживании криптовалюты каждый день. Они в конце концов вас поймают, и когда это произойдет, это будет не очень хорошо.

5. Мошенничество - Не будь таким парнем

Использование P2P для фальшивых переводов или двойных расходов? Вы можете думать, что вы ловкий, но эти платформы следят. И если они вас не поймают, полиция в конечном итоге сделает это.

6. Нарушение санкций - Международная политика не игра

Торговля с санкционированными лицами или компаниями может привести к нарушению серьезных законов. Вы действительно знаете, кто находится на другой стороне этой сделки?

7. Вывод взломанных средств - Просто нет

Если вы помогаете отмывать криптовалюту из взломов или фишинга, вы ищете неприятности. Цифровая судебная экспертиза становится слишком хорошей, чтобы рисковать.

Как избежать тюремного заключения

• Подтвердите всех! KYC раздражает, но лучше, чем наручники.
• Используйте только свои банковские счета и карты. Никогда не используйте чужие.
• Проверьте рейтинги и отзывы трейдеров, как будто ваша свобода зависит от этого - потому что это может так и быть.
• Храните записи обо всем. Скриншоты — ваши лучшие друзья.
• Платите свои чертовы налоги!

Дни Дикого Запада в криптовалюте быстро уходят в прошлое. Анализ блокчейна становится все более сложным, и власти быстро догоняют. Они могут отслеживать транзакции лучше, чем многие люди понимают.

Я видел слишком много людей, которые думают, что они неуязвимы, только чтобы оказаться объясняющими свои привычки P2P-торговли людям с удостоверениями. Не становитесь следующим.