Крипто мошенник приговорен к 12 годам лишения свободы за уклонение от выплаты 20 миллионов долларов.

Николас Труглия, осужденный за мошенничество с криптовалютой, получил дополнительный 12-летний тюремный срок после того, как не смог выплатить 20 миллионов долларов в виде компенсации, назначенной судом его жертве, согласно отчетам Bloomberg. Это значительное увеличение срока наказания произошло после первоначального 18-месячного тюремного заключения, назначенного в декабре 2022 года.

Оригинальная атака SIM Swap

Дело связано сSophisticated SIM swap attack, в котором Труглия участвовал в схеме незаконного доступа к криптовалютному кошельку жертвы, содержащему $20 миллионов в цифровых активах. Согласно документам Министерства юстиции, преступники получили несанкционированный контроль над номером телефона жертвы, выполнив замену SIM-карты, что позволило им обойти меры безопасности. После получения доступа Труглия помог истощить средства жертвы и конвертировать похищенные активы в биткойны.

Предыдущие осуждения и сломанные обещания

Труглия ранее признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. На момент его первоначального приговора в декабре 2022 года он уже отбывал 12 месяцев в заключении. Во время этого слушания Труглия согласился выплатить жертве более 20 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба после того, как суд сообщил, что у него есть более 53 миллионов долларов в совокупности в криптовалюте, искусстве и ювелирных изделиях.

Невыполнение платежей и покупки предметов роскоши

Документы суда, поданные 25 апреля, показали, что Труглия не выполнил никаких платежей в пользу обязательной компенсации. Вместо этого прокуроры обнаружили, что он потратил примерно 92 000 долларов на товары класса люкс, включая дизайнерские толстовки, часы и кроссовки.

"Конечно, эти активы не составляют 20 миллионов долларов, но неспособность мистера Труглии отчитаться о том, что у него было, и предпочтение своих собственных прихотей перед обязательством по оплате свидетельствует о его намерении никогда не погасить свой долг, его упрямстве," говорится в судебном документе.

Судебный ответ

Судья окружного суда США Элвин Хеллерстайн, который рассматривал первоначальное вынесение приговора Труглии в 2022 году, установил 2 июля, что "повторное вынесение приговора является уместным", поскольку Труглия "не выплатил компенсацию и активно уклонялся от правоохранительных органов и судебных усилий по обеспечению выполнения его обязательства по выплате компенсации."

Аргументы защиты

9 июля команда адвокатов Труглии оспорила характеристику действий их клиента, утверждая, что он на самом деле способствовал выполнению своего обязательства по возмещению, передав "все ценные активы, к которым он имеет доступ", включая все средства на своем банковском счете в Wells Fargo.

Дело подчеркивает серьезные юридические последствия, с которыми сталкиваются криминальные элементы в области криптовалют, пытающиеся уклониться от финансовых санкций, назначенных судом, особенно в случаях кражи цифровых активов высокой стоимости с использованием сложных тактик, таких как SIM-обмен.