Крупное Крипто Ограбление: 25,000 ETH AAX Биржи Украдены Через Сложную Ончейн Комиссию за транзакцию

Банкротная криптовалютная биржа AAX, которая обанкротилась в конце 2022 года, оставив пользователей без доступа к своим средствам, недавно показала подозрительную активность кошелька, согласно данным блокчейн-безопасности компании Cyvers. Это развитие знаменует собой значительное обострение в том, что власти Гонконга ранее классифицировали как расследование мошенничества.

Крах биржи и последующее расследование

Когда AAX внезапно прекратил свою деятельность в 2022 году, пользователи потеряли доступ к значительным активам. В то время как полиция Гонконга арестовала двух высокопоставленных руководителей платформы по обвинению в мошенничестве, власти сообщили, что mastermind уже сбежал из Гонконга с криптовалютными кошельками биржи и приватными ключами, содержащими огромные суммы пользовательских средств.

Обнаружены недавние подозрительные движения средств

Эксперты по безопасности в Cyvers теперь выявили значительную активность от кошельков, связанных с AAX. Согласно их анализу, примерно 25 000 ETH ( на сумму примерно $50 миллионов ) были перемещены из этих связанных кошельков. Большая часть этих активов — 24 000 ETH — была переведена на адрес кошелька, начинающийся с 0x141.

Сложные методы отмывания денег, используемые

Блокчейн-мониторинг Cyvers выявил сложную схему отмывания денег. Кошелек 0x141 использовал инструмент конфиденциальности Umbra для распределения средств по нескольким адресам, эффективно фрагментируя след транзакции. Эти средства затем были направлены через децентрализованные биржи в явной схеме отмывания. Примерно $30 миллионов долларов США активов были затем переведены на блокчейн Tron через мост SWFT Blockchain, в то время как примерно $20 миллион в ETH остается на адресе 0x141.

Профессиональный анализ тактик уклонения

Наблюдаемые Cyvers паттерны транзакций сильно указывают на преднамеренные попытки обойти инструменты мониторинга по борьбе с отмыванием денег (AML) и регулируемые платформы. Этот сложный подход к движению средств предполагает профессиональные знания уязвимостей безопасности блокчейна и техник конфиденциальности транзакций, что делает этот случай особенно тревожным для экспертов по безопасности криптовалют и инвесторов.