Регулятор ЕС устанавливает жесткие правила для Крипто-поставщиков 🔍

robot
Генерация тезисов в процессе

Европейское управление по банковскому делу только что выпустило некоторые значительные рекомендации. Они нацелены на платежные услуги и поставщиков криптоактивов по поводу ограничительных мер ЕС на переводы 🌐

В сентябре 2025 года этим провайдерам нужны системы проверки. Нужно выполнить их обязательства в соответствии с Регламентом 2023/1113. Он заменяет старое правило 2015 года. Похоже, что ЕС наконец-то догоняет "Правило о перемещении" FATF, которое уже используют крупные юрисдикции 📋

Что должны делать крипто-люди сейчас?

  • Просматривайте всё. Размер не имеет значения 🔎
  • Получите идентификаторы с обеих сторон любого перевода 👥
  • Разберитесь, что делать с неполной информацией 📝
  • Запишите все в их материалах по управлению рисками 🛡️

EBA не стала церемониться. Плохие контроли? Вы сталкиваетесь с юридическими и репутационными проблемами. Удивительно, насколько они были прямолинейны. А неполная реализация может позволить людям ускользнуть от защитных мер ЕС. Это плохо для финансовой стабильности 🚨

Эти правила не случайны. Они являются частью крупной реформы AML/CFT с 2021 года. Правила были приняты в прошлом июне. Всё начнётся полностью 30 декабря 2025 📅

Для криптопоставщиков, работающих в Европе, это уже не выбор. Играй по этим правилам или не играй вовсе 🌍🔐

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить