【比推】Корейская служба финансовой разведки (FIU) проводит расследование о том, соответствует ли обмен книгами заказов между основными криптоактивами биржи Bithumb и австралийской биржей Stellar законодательным процедурам.
Bithumb объявила о запуске рынка USDT 22 сентября, объявив о совместном использовании ордербука с Stellar, однако финансовые органы считают, что она могла не полностью выполнить соответствующие требования процедур. Согласно закону о специальных финансовых мерах, трансграничный обмен заказами должен соответствовать строгим условиям, включая необходимость получения лицензий обеими сторонами и выполнения обязательств по противодействию отмыванию денег, а также обеспечение возможности верификации информации о клиентах. В случае выявления нарушений финансовые органы предпримут необходимые меры. Эксперты отмечают, что в краткосрочной перспективе существуют реальные трудности в получении информации о зарубежных пользователях.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MEVHunter
· 09-23 03:12
啧啧 Неблагоприятная информация簿加深 Арбитраж пространство покупайте падения возможность пришла
Посмотреть ОригиналОтветить0
Deconstructionist
· 09-23 03:12
Но они тоже не строго соблюдали процесс, чтобы играть в совместное использование.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfRugger
· 09-23 03:11
Корейцы контролируют так много, но это бесполезно, как можно проверить международные транзакции?
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationWatcher
· 09-23 03:09
这企划一看就寄了
Ответить0
SocialFiQueen
· 09-23 03:07
Корейцы сейчас действительно очень строго подходят к этому.
Южнокорейское FIU расследует соответствие совместного использования заказных книг Bithumb и Stellar в трансграничной торговле.
【比推】Корейская служба финансовой разведки (FIU) проводит расследование о том, соответствует ли обмен книгами заказов между основными криптоактивами биржи Bithumb и австралийской биржей Stellar законодательным процедурам.
Bithumb объявила о запуске рынка USDT 22 сентября, объявив о совместном использовании ордербука с Stellar, однако финансовые органы считают, что она могла не полностью выполнить соответствующие требования процедур. Согласно закону о специальных финансовых мерах, трансграничный обмен заказами должен соответствовать строгим условиям, включая необходимость получения лицензий обеими сторонами и выполнения обязательств по противодействию отмыванию денег, а также обеспечение возможности верификации информации о клиентах. В случае выявления нарушений финансовые органы предпримут необходимые меры. Эксперты отмечают, что в краткосрочной перспективе существуют реальные трудности в получении информации о зарубежных пользователях.