Высокодоходные схемы под упаковкой виртуальных денег: шаг за шагом превращая инвесторов в соучастников
Недавно инвестиционная платформа "Синькангцзя" привлекла широкое внимание. По слухам, эта платформа привлекла около 2 миллионов инвесторов, а сумма вовлеченных средств достигла 130 миллиардов юаней. После невозможности вывести средства основатель платформы Хuang Синь заявил в группе участников, что он уже находится за границей.
鑫慷嘉 под флагом инвестиций в Виртуальные деньги привлекает потребителей с помощью высоких доходов. Платформа обещает дневную доходность на уровне 1% и развивает нижестоящих участников за счет высоких вознаграждений, устанавливая процент распределения в зависимости от количества нижестоящих членов. Даже когда платформа уже не может выполнять обязательства, продолжают присоединяться новые пользователи.
Инвестор Хуан Чжэн из Уханя заявил, что согласно рекламным материалам, инвесторы могут участвовать в инвестициях в зарубежное золото и нефть через платформу и получать 1% от основного капитала ежедневно, однако вложенные средства невозможно вывести в течение месяца. Примерно четыре дня назад платформа стала недоступна для входа. Хуан Чжэн вложил более 30 тысяч юаней в конце мая и теперь не может вернуть свои деньги.
Помимо высокой доходности, Синкангцзя также привлекает инвесторов, рекомендуя новых пользователей и увеличивая позиции. После того, как на платформе стало невозможно вывести средства, Синкангцзя заявила, что компания была заблокирована регуляторами из-за уклонения от уплаты налогов и требует от пользователей уплатить "налог" в размере 10% от суммы их позиций для вывода средств, а комиссия за вывод достигает 50%.
Многие местные органы полиции уже выпустили предупреждения о рисках, указав, что XinKangJia подозревается в мошенничестве с привлечением инвестиций. Эта платформа ведет свою деятельность в рамках схемы Понци, используя такие методы, как "вознаграждение за прямые рекомендации" и "комиссия команды" для привлечения новых участников. Платформа разделяет "четыре крупных района" по регионам, развивая членов оффлайн, проводя нерегулярные встречи и создавая группы в WeChat для продвижения.
Согласно данным Tianyancha, оператор XinKangJia, компания Guizhou XinKangJia Big Data Service Co., Ltd., подала заявление на аннулирование регистрации 18 мая. Эта компания ранее неоднократно включалась в список компаний с аномальной деятельностью.
Эксперты указывают, что это типичное поведение по незаконному сбору средств и мошенничеству. Нарушители встраивают традиционную схему незаконного сбора средств в механизмы обращения стабильных монет, таких как USDT, обходя каналы регулирования юаня и быстро переводя средства за границу.
Стоит отметить, что некоторые участники, осознавая риски, все равно активно участвуют в подобных "играх на дурака", пытаясь получить прибыль через "привлечение новых участников". Юридические эксперты предупреждают, что такое поведение может привести к превращению из "жертвы" в "соучастника". Даже если человек не является ключевым членом организации, активное участие и достижение определенного масштаба могут также составлять совместное преступление.
Эксперты рекомендуют инвесторам перед участием в любых инвестиционных мероприятиях четко определить цель использования средств, способ инвестирования, регулирующий орган и сторону, несущую ответственность. Что касается "инвестиционных возможностей", по которым есть сомнения в соответствии, не следует слепо доверять так называемым "ранним вложениям и быстрым прибылям".
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoNomics
· 15ч назад
*вздох* стохастический анализ предсказывает 99.7% вероятность понци, когда дневной ROI > 0.3%. базовая математика, люди.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWitch
· 15ч назад
неудачники сами ищут разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChain_Detective
· 15ч назад
обнаружена типичная подпись финансовой пирамиды... 1% ежедневной прибыли? фу, люди так и не учатся, не так ли
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterXM
· 15ч назад
неудачники太好 разыгрывайте людей как лохов了
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullAlertBot
· 15ч назад
неудачники снова попались на удочку
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-e51e87c7
· 15ч назад
Эти неудачники идут один за другим.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaoGovernanceOfficer
· 15ч назад
*вздох* эмпирические данные с 2018 по 2023 год по исследованию понзи явно демонстрируют, почему 1% ежедневной доходности = неприемлемо. базовая токеномика 101...
Виртуальные деньги промывание глаз套路揭秘：高息诱饵如何让投资者沦为共犯
Высокодоходные схемы под упаковкой виртуальных денег: шаг за шагом превращая инвесторов в соучастников
Недавно инвестиционная платформа "Синькангцзя" привлекла широкое внимание. По слухам, эта платформа привлекла около 2 миллионов инвесторов, а сумма вовлеченных средств достигла 130 миллиардов юаней. После невозможности вывести средства основатель платформы Хuang Синь заявил в группе участников, что он уже находится за границей.
! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?
鑫慷嘉 под флагом инвестиций в Виртуальные деньги привлекает потребителей с помощью высоких доходов. Платформа обещает дневную доходность на уровне 1% и развивает нижестоящих участников за счет высоких вознаграждений, устанавливая процент распределения в зависимости от количества нижестоящих членов. Даже когда платформа уже не может выполнять обязательства, продолжают присоединяться новые пользователи.
Инвестор Хуан Чжэн из Уханя заявил, что согласно рекламным материалам, инвесторы могут участвовать в инвестициях в зарубежное золото и нефть через платформу и получать 1% от основного капитала ежедневно, однако вложенные средства невозможно вывести в течение месяца. Примерно четыре дня назад платформа стала недоступна для входа. Хуан Чжэн вложил более 30 тысяч юаней в конце мая и теперь не может вернуть свои деньги.
Помимо высокой доходности, Синкангцзя также привлекает инвесторов, рекомендуя новых пользователей и увеличивая позиции. После того, как на платформе стало невозможно вывести средства, Синкангцзя заявила, что компания была заблокирована регуляторами из-за уклонения от уплаты налогов и требует от пользователей уплатить "налог" в размере 10% от суммы их позиций для вывода средств, а комиссия за вывод достигает 50%.
! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?
Многие местные органы полиции уже выпустили предупреждения о рисках, указав, что XinKangJia подозревается в мошенничестве с привлечением инвестиций. Эта платформа ведет свою деятельность в рамках схемы Понци, используя такие методы, как "вознаграждение за прямые рекомендации" и "комиссия команды" для привлечения новых участников. Платформа разделяет "четыре крупных района" по регионам, развивая членов оффлайн, проводя нерегулярные встречи и создавая группы в WeChat для продвижения.
Согласно данным Tianyancha, оператор XinKangJia, компания Guizhou XinKangJia Big Data Service Co., Ltd., подала заявление на аннулирование регистрации 18 мая. Эта компания ранее неоднократно включалась в список компаний с аномальной деятельностью.
Эксперты указывают, что это типичное поведение по незаконному сбору средств и мошенничеству. Нарушители встраивают традиционную схему незаконного сбора средств в механизмы обращения стабильных монет, таких как USDT, обходя каналы регулирования юаня и быстро переводя средства за границу.
Стоит отметить, что некоторые участники, осознавая риски, все равно активно участвуют в подобных "играх на дурака", пытаясь получить прибыль через "привлечение новых участников". Юридические эксперты предупреждают, что такое поведение может привести к превращению из "жертвы" в "соучастника". Даже если человек не является ключевым членом организации, активное участие и достижение определенного масштаба могут также составлять совместное преступление.
Эксперты рекомендуют инвесторам перед участием в любых инвестиционных мероприятиях четко определить цель использования средств, способ инвестирования, регулирующий орган и сторону, несущую ответственность. Что касается "инвестиционных возможностей", по которым есть сомнения в соответствии, не следует слепо доверять так называемым "ранним вложениям и быстрым прибылям".