Анализ рисков криптоактивов в Юго-Восточной Азии: исследование потоков средств в блокчейне
В последние годы уровень принятия и распространения криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно возрос. Для глубокого понимания характеристик потоков средств в блокчейне в этом регионе, потенциальных финансовых рисков и связи с незаконной деятельностью было проведено исследование, основанное на выборке из 10 000 адресов блокчейна. Это исследование отслеживало и маркировало пути движения различных типов рискованных средств, выявляя степень рисков, превышающую ожидаемую, в моделях обращения криптоактивов.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
В качестве развивающегося рынка Юго-Восточная Азия обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: высокая доля молодежи в Юго-Восточной Азии, а также распространение мобильного интернета способствуют быстрому росту числа пользователей криптовалют, по оценкам, уже насчитывается десятки миллионов пользователей криптоактивов.
Сильный спрос на трансакции: Большое количество трудовых мигрантов в этом регионе делает Криптоактивы широко используемым удобным средством для трансакций.
Разная регуляторная среда: Регуляторные политики в отношении виртуальных валют в странах Юго-Восточной Азии различаются, в большинстве регионов пока не сформирован четкий регуляторный каркас, что приводит к определенным рискам соблюдения при движении капитала.
Анализ образца и основные выводы
Свобода обращения средств
Анализ показывает, что примерно 45,23% средств свободно циркулирует через децентрализованные кошельки в блокчейне, общий объем достигает 14,84 миллиарда долларов США, что свидетельствует о высокой ликвидности и децентрализованных характеристиках.
Связь с черной и серой экономикой
Более 110 миллионов долларов США были напрямую направлены на адреса, связанные с черной и серой экономикой, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание потоков средств на оставшихся адресах показало, что доля адресов с рисками, связанными с черной и серой экономикой, возросла до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов криптоактивов пользователей Юго-Восточной Азии может быть несколько миллионов пользователей, которые косвенно или непосредственно имеют риск связанных с черной и серой экономикой.
Анализ потоков средств и рисков в серой и черной индустрии
Типизация адресов черной и серой индустрии
Исследование разделяет адреса, тесно связанные с черной и серой экономикой, на 3 большие категории и 44 малые категории, основные высокие риски включают:
Сервис смешивания токенов: в основном используется для анонимизации потоков средств
Подпольные казино: используются для незаконного перемещения и отмывания денег через границу
Мошеннические платформы: связанные с ложными инвестициями, схемами Понци, убийством западных инвесторов, схемами "убийства свиней" и т.д.
Эти высокорискованные типы адресов связаны с более чем 240 конкретными черно-серыми промышленными субъектами.
Явление высокорискованных потоков капитала
Более 10 миллионов долларов США было переведено напрямую на адреса, связанные с подпольными обменниками, с общим количеством транзакций в несколько тысяч раз.
Около 11 миллионов долларов США были явно направлены на онлайн-гемблинг платформы.
Более 22 миллионов долларов были введены на мошенническую платформу.
Эти потоки капитала раскрывают сложность и скрытность деятельности черной и серой экономики, а анонимность и кросс-граничные характеристики криптоактивов облегчают незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на санкционированные платформы
Доля притока средств на санкционированные платформы
Среди средств, непосредственно связанных с черной и серой экономикой, около 53,49% направлено на санкционные платформы, количество соответствующих сделок в два раза больше, чем те, что направлены в подпольные обменники, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов США, что свидетельствует о том, что санкционные платформы по-прежнему являются основным источником притока высокорисковых средств.
Анализ случаев: Некий инструмент для смешивания токенов
В качестве широко используемого инструмента смешивания токенов, платформа получила более 54 миллионов долларов США в ходе данного исследования, что составляет 97,84% от всех потоков капитала на санкционированные платформы. Однако с тех пор, как в августе 2022 года Министерство финансов США внесло ее в список санкционированных сущностей, ее объем торгов значительно снизился, что демонстрирует эффективное сдерживающее воздействие санкций на ее приток капитала.
Макроэкономический риск: анализ и обсуждение причин
Анонимность и высокая ликвидность криптоактивов: Анонимность криптоактивов делает трудным отслеживание незаконных средств, когда они движутся в блокчейне; даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут скрывать свое направление с помощью таких технических средств, как смешивание токенов.
Отсутствие регуляторной системы в Юго-Восточной Азии: Регуляторные меры в отношении криптоактивов в странах этого региона еще не完善, что приводит к увеличению рисков трансакций с капиталом через границу. В некоторых районах по-прежнему сохраняется выжидательная позиция в отношении криптоактивов, и активные меры регулирования не приняты.
Социально-экономическая среда: уровень экономического развития в некоторых странах Юго-Восточной Азии относительно низок, существует значительный разрыв между богатыми и бедными, что приводит к тому, что многие мошенники и азартные игры используют это место как базу, в основном привлекая иностранцев к участию.
Технические сложности регулирования: криптоактивы биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы, из-за технических и архитектурных ограничений, часто сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков, стоящих за транзакциями. Децентрализованные платформы особенно не имеют прямого контроля над данными транзакций, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий или рисков, связанных с отмыванием денег.
Заключение и рекомендации
Для эффективного снижения рисков незаконного движения средств в блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам стран следует разработать и внедрить комплексные политики регулирования криптоактивов, сотрудничая на международном уровне для борьбы с незаконной финансовой деятельностью в блокчейне, и в зависимости от конкретных условий страны, разработать четкие рамки регулирования виртуальных валют.
Улучшение способности пользователей идентифицировать риски: Увеличить усилия по образовательной работе среди обычных пользователей о противодействии мошенничеству, чтобы они понимали риски в блокчейне, усиливали способность распознавать средства черной и серой экономики и повышали свою бдительность.
Стимулирование технологических инноваций: активная разработка и применение технологий отслеживания в блокчейне и противодействия отмыванию денег, с помощью таких технологий, как анализ больших данных и искусственный интеллект, для точного выявления и борьбы с высокорисковыми денежными потоками.
Создание механизма многопартнерского взаимодействия: поощрение криптоактивов бирж, кошельковых сервисов и связанных учреждений в регионе Юго-Восточной Азии к совместному сотрудничеству, усилению обмена информацией и совместной защите от рисков, повышению безопасности в блокчейне.
Юго-Восточная Азия, будучи одним из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с рисками денежных потоков. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и стимулируя инновации в технических средствах, мы надеемся постепенно сократить незаконные денежные потоки в блокчейне и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
probably_nothing_anon
· 08-06 10:32
Что делать, если столкнулся с черным и серым рынком?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-afe07a92
· 08-06 10:32
Сколько бы ни было черных денег, это не удивительно
Посмотреть ОригиналОтветить0
retroactive_airdrop
· 08-06 10:29
и черный, и серый
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterKing
· 08-06 10:28
Жил с этим черным налом столько лет, это нормально?
Посмотреть ОригиналОтветить0
Hash_Bandit
· 08-06 10:07
старый майнер с 2013 года... видел этот фильм раньше, SEA выглядит так же, как в дни шелкового пути, если честно
Анализ рисков потоков капитала в блокчейне на крипторынке Юго-Восточной Азии: 16,82% связано с черной и серой экономикой
Анализ рисков криптоактивов в Юго-Восточной Азии: исследование потоков средств в блокчейне
В последние годы уровень принятия и распространения криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно возрос. Для глубокого понимания характеристик потоков средств в блокчейне в этом регионе, потенциальных финансовых рисков и связи с незаконной деятельностью было проведено исследование, основанное на выборке из 10 000 адресов блокчейна. Это исследование отслеживало и маркировало пути движения различных типов рискованных средств, выявляя степень рисков, превышающую ожидаемую, в моделях обращения криптоактивов.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
В качестве развивающегося рынка Юго-Восточная Азия обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: высокая доля молодежи в Юго-Восточной Азии, а также распространение мобильного интернета способствуют быстрому росту числа пользователей криптовалют, по оценкам, уже насчитывается десятки миллионов пользователей криптоактивов.
Сильный спрос на трансакции: Большое количество трудовых мигрантов в этом регионе делает Криптоактивы широко используемым удобным средством для трансакций.
Разная регуляторная среда: Регуляторные политики в отношении виртуальных валют в странах Юго-Восточной Азии различаются, в большинстве регионов пока не сформирован четкий регуляторный каркас, что приводит к определенным рискам соблюдения при движении капитала.
Анализ образца и основные выводы
Анализ показывает, что примерно 45,23% средств свободно циркулирует через децентрализованные кошельки в блокчейне, общий объем достигает 14,84 миллиарда долларов США, что свидетельствует о высокой ликвидности и децентрализованных характеристиках.
Более 110 миллионов долларов США были напрямую направлены на адреса, связанные с черной и серой экономикой, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание потоков средств на оставшихся адресах показало, что доля адресов с рисками, связанными с черной и серой экономикой, возросла до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов криптоактивов пользователей Юго-Восточной Азии может быть несколько миллионов пользователей, которые косвенно или непосредственно имеют риск связанных с черной и серой экономикой.
Анализ потоков средств и рисков в серой и черной индустрии
Исследование разделяет адреса, тесно связанные с черной и серой экономикой, на 3 большие категории и 44 малые категории, основные высокие риски включают:
Эти высокорискованные типы адресов связаны с более чем 240 конкретными черно-серыми промышленными субъектами.
Эти потоки капитала раскрывают сложность и скрытность деятельности черной и серой экономики, а анонимность и кросс-граничные характеристики криптоактивов облегчают незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на санкционированные платформы
Среди средств, непосредственно связанных с черной и серой экономикой, около 53,49% направлено на санкционные платформы, количество соответствующих сделок в два раза больше, чем те, что направлены в подпольные обменники, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов США, что свидетельствует о том, что санкционные платформы по-прежнему являются основным источником притока высокорисковых средств.
В качестве широко используемого инструмента смешивания токенов, платформа получила более 54 миллионов долларов США в ходе данного исследования, что составляет 97,84% от всех потоков капитала на санкционированные платформы. Однако с тех пор, как в августе 2022 года Министерство финансов США внесло ее в список санкционированных сущностей, ее объем торгов значительно снизился, что демонстрирует эффективное сдерживающее воздействие санкций на ее приток капитала.
Макроэкономический риск: анализ и обсуждение причин
Анонимность и высокая ликвидность криптоактивов: Анонимность криптоактивов делает трудным отслеживание незаконных средств, когда они движутся в блокчейне; даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут скрывать свое направление с помощью таких технических средств, как смешивание токенов.
Отсутствие регуляторной системы в Юго-Восточной Азии: Регуляторные меры в отношении криптоактивов в странах этого региона еще не完善, что приводит к увеличению рисков трансакций с капиталом через границу. В некоторых районах по-прежнему сохраняется выжидательная позиция в отношении криптоактивов, и активные меры регулирования не приняты.
Социально-экономическая среда: уровень экономического развития в некоторых странах Юго-Восточной Азии относительно низок, существует значительный разрыв между богатыми и бедными, что приводит к тому, что многие мошенники и азартные игры используют это место как базу, в основном привлекая иностранцев к участию.
Технические сложности регулирования: криптоактивы биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы, из-за технических и архитектурных ограничений, часто сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков, стоящих за транзакциями. Децентрализованные платформы особенно не имеют прямого контроля над данными транзакций, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий или рисков, связанных с отмыванием денег.
Заключение и рекомендации
Для эффективного снижения рисков незаконного движения средств в блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам стран следует разработать и внедрить комплексные политики регулирования криптоактивов, сотрудничая на международном уровне для борьбы с незаконной финансовой деятельностью в блокчейне, и в зависимости от конкретных условий страны, разработать четкие рамки регулирования виртуальных валют.
Улучшение способности пользователей идентифицировать риски: Увеличить усилия по образовательной работе среди обычных пользователей о противодействии мошенничеству, чтобы они понимали риски в блокчейне, усиливали способность распознавать средства черной и серой экономики и повышали свою бдительность.
Стимулирование технологических инноваций: активная разработка и применение технологий отслеживания в блокчейне и противодействия отмыванию денег, с помощью таких технологий, как анализ больших данных и искусственный интеллект, для точного выявления и борьбы с высокорисковыми денежными потоками.
Создание механизма многопартнерского взаимодействия: поощрение криптоактивов бирж, кошельковых сервисов и связанных учреждений в регионе Юго-Восточной Азии к совместному сотрудничеству, усилению обмена информацией и совместной защите от рисков, повышению безопасности в блокчейне.
Юго-Восточная Азия, будучи одним из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с рисками денежных потоков. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и стимулируя инновации в технических средствах, мы надеемся постепенно сократить незаконные денежные потоки в блокчейне и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.