Криптоактивы мир "промывание глаз" : индустриальная волна мошенничества

Во время бычьего рынка криптоактивов судьбы инвесторов могут сильно различаться. Некоторые получают удивительные доходы благодаря своевременному вложению в какой-либо проект, но также немало людей теряют значительные суммы из-за злонамеренных действий со стороны разработчиков проектов. Недавно цена Aura (AURA) за короткие несколько часов выросла с 0,001 доллара до 0,008 доллара, увеличившись на 800%, а объем торгов по сравнению с предыдущим днем увеличился более чем на 115,000%. Однако опытный аналитик криптоактивов поднял тревогу, полагая, что это может быть тщательно спланированное промывание глаз. Этот вид преступления, известный как "Rug Pull" (抽地毯式欺诈), охватывает всю сферу криптоактивов с поразительным масштабом и эффективностью.

Ужасающий масштаб промывания глаз

Анализируя смарт-контракты на основных публичных блокчейнах, данные показывают, что более 300 000 токенов подверглись разным уровням промывания глаз. Это означает, что в среднем каждый день в сеть попадают сотни потенциальных "ловушечных токенов". В сети Ethereum около 266 000 независимых адресов занимаются созданием и продвижением этих мошеннических токенов, образуя огромную мошенническую сеть.

Эти преступники используют удобные инструменты для выпуска токенов и огромную базу пользователей, чтобы точно установить приманки. Хотя средняя прибыль от одного мошеннического проекта на Ethereum составляет около 1,65 миллиона долларов, из-за огромного количества вовлеченных проектов общая незаконно полученная сумма достигла шокирующих 5020 миллиардов долларов.

Ситуация на других публичных цепочках также вызывает беспокойство. Например, на сетях Polygon и Linea случаи промывания глаз составили 530 и 399 соответственно. Особенно примечательно, что общий доход от атак на Polygon составил 10 140 долларов, включая 7 680 токенов Rug Pull и 4 640 активных мошеннических депонентов. Даже относительно новая цепочка Linea уже зафиксировала 4 случая жесткого Rug Pull с полным исчерпанием ликвидности.

Согласно статистике, более 7,05 миллиона инвесторов напрямую пострадали от промывания глаз, что означает, что богатство миллионов людей и семей исчезло в этих ловушках.

Типы и характеристики промывания глаз

Жесткий Rug Pull: полное ограбление средств

Жесткое Rug Pull — это прямой и полный способ мошенничества. Мошенники быстро изымают все ликвидные средства проекта, заранее установив вредоносный код или воспользовавшись уязвимостями. Некоторые печально известные случаи включают:

• На сети Avalanche определенный адрес связан с 17 токенами Rug Pull и 9 ликвидными пулами, из которых было выкачано до 188,89%.
• В сети Polygon один адрес связан с 88 токенами Rug Pull и 6 ликвидными пулами, и коэффициент откачки удивительным образом достиг 1466,67%.

Некоторые мошенники даже совершают преступления одновременно на нескольких блокчейн-сетях, используя особенности различных цепочек, чтобы избежать отслеживания. Например, есть адреса, которые оставили записи о жестком Rug Pull как на Polygon, так и на Avalanche.

Многие мошеннические адреса демонстрируют очень высокую частоту преступлений. Например, на Avalanche один адрес связан с 45 токенами Rug Pull и 37 ликвидными пулами, из которых было выведено средство. На Polygon один адрес связан с 17 токенами Rug и 18 ликвидными пулами, с коэффициентом вывода средств, близким к 95%. Эти данные показывают высокую степень профессионализма в преступной деятельности.

Стоит отметить, что срок жизни большинства токенов с жестким Rug Pull очень короток, некоторые из них даже завершают мошенничество в день создания. Эта операция в стиле "молниеносной войны" почти не дает инвесторам никаких возможностей для реакции и выхода.

Мягкий Rug Pull: варка лягушки в теплой воде

В отличие от жесткого Rug Pull, который является прямым насилием, мягкий Rug Pull использует более скрытые и постепенные методы. Обычно мошенники выводят около 50% ликвидности, а не очищают все сразу. Этот подход не приводит к мгновенному обрушению цены токена, а создает иллюзию медленного падения или временной корректировки со стороны проекта.

Мошенники могут выдумывать различные причины, такие как "миграция контракта", "обновление системы" или "реакция на рыночные колебания", чтобы объяснить снижение ликвидности. Некоторые инвесторы могут из-за неоправданной надежды или недостаточной реакции не успеть выйти вовремя и в конечном итоге понести значительные убытки на фоне продолжающегося падения цен.

Хотя одиночное воздействие мягкого промывания глаз выглядит не таким серьезным, как у жесткого промывания глаз, его скрытность может затронуть более широкий круг инвесторов и вызвать более длительное разрушение доверия к рынку.

Тенденции развития промывания глаз

Анализируя данные на блокчейне за 2020-2025 годы, можно заметить, что деятельность Rug Pull имеет явную периодичность. 2023 год стал пиковым по количеству развертывания мошеннических токенов, только на Ethereum было развернуто 125,759 мошеннических токенов, что составляет 42,3% от общего объема за пять лет. Однако в 2024 году это число резко снизилось до 69,154 токенов, что на 45% меньше по сравнению с предыдущим годом.

В период с 2021 по 2023 год среднее количество мошеннических токенов, развернутых на четырех основных публичных цепочках, достигло 48 721 в год. Примечательно, что средняя продолжительность жизни этих мошеннических контрактов резко сократилась с 356 дней в 2021 году до всего лишь 3,8 дня в 2025 году, что отражает быстрое изменение методов работы мошенников и повышение бдительности инвесторов.

Рекомендации по предотвращению

Столкнувшись с такой огромной и сложной цепочкой мошенничества, инвесторы должны быть особенно осторожны. Вот несколько основных рекомендаций по предотвращению:

1. Будьте осторожны с обещаниями высокой прибыли, это обычно является одним из признаков промывания глаз.
2. Осторожно относитесь к проектам, управляемым анонимными командами.
3. Проверьте, прошел ли проект надежный аудит третьей стороной.
4. Внимательно проверьте состояние ликвидности, чтобы убедиться в его подлинности и безопасности.
5. Сохраняйте скептицизм по отношению к чрезмерному хайпу в социальных сетях.
6. Будьте осторожны с токенами, цена которых аномально растет за короткий период.
7. Перед инвестированием обязательно проверьте, является ли смарт-контракт открытым исходным кодом, и проверьте информацию о команде.

Заключение

Промывание глаз стало поразительным, организованным черным бизнесом. Оно не только привело к огромным экономическим потерям, но и серьезно подорвало репутацию и развитие всей области Криптоактивов. Раскрытие истинной сути этих промываний глаз необходимо не только для того, чтобы предостеречь инвесторов о рисках, но и для того, чтобы способствовать созданию более совершенной системы регулирования и механизмов самозащиты в отрасли. Только совместными усилиями мы сможем поддерживать здоровое развитие рынка Криптоактивов и защищать права законных инвесторов.