В последнее время в мире криптовалют распространяется мнение: если поехать в Гонконг, то можно легко добиться соответствия для вывода средств. Однако это утверждение слишком упрощает реальную ситуацию. На самом деле, процесс вывода средств за границу гораздо сложнее, чем многие предполагают.
Прежде всего, наличие зарубежного банковского счета не означает, что все проблемы решены. Даже если у вас есть зарубежная идентификация и вы успешно открыли зарубежный счет, вам по-прежнему придется столкнуться с жесткой финансовой регуляцией. В большинстве стран и регионов биржи и банки регулируются отдельно. Это означает, что даже если средства поступают от лицензированной биржи, банк все равно обязан провести независимую проверку KYC (Знай своего клиента) и проверку на отмывание денег.
Для мелких сделок это может не быть большой проблемой. Однако когда речь идет о крупных суммах, ни Huobi, ни Coinbase, ни другие известные биржи не могут обеспечить плавный вывод больших средств. Есть несколько реальных примеров, когда, когда баланс счета достигает уровня миллиона долларов, банки могут вежливо попросить клиента в кратчайшие сроки перевести средства и закрыть счет.
Это отражает реальность: регулирование международной финансовой системы не так уж и свободно, как некоторые могут представить. Напротив, как только срабатывает механизм управления рисками, обработка со стороны зарубежных финансовых учреждений может быть более строгой.
Поэтому мы не должны слишком доверять слишком упрощенным заявлениям. Конкретные обстоятельства у каждого человека разные, а крупные трансакции капитала через границу связаны с сложными юридическими и регуляторными вопросами. Перед принятием решения рекомендуется тщательно изучить соответствующие политики и риски, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Развитие Криптоактивы области стремительно меняется, а соответствующие регуляторные политики также постоянно корректируются. Для инвесторов разумным выбором будет оставаться бдительными, соблюдать законы и принимать рациональные решения.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
6
Поделиться
комментарий
0/400
NftBankruptcyClub
· 07-24 07:20
Торговля криптовалютой проиграла десятки тысяч, я уже в отчаянии по поводу крупных переводов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xSunnyDay
· 07-21 09:54
Кошелек Адрес не стоит рекламировать повсюду, правда хотят разыгрывать людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrying
· 07-21 07:50
Без слов, еще одно место для неудачников.
Посмотреть ОригиналОтветить0
VitaliksTwin
· 07-21 07:42
неудачники снова придумали новый трюк
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrier
· 07-21 07:42
Не так просто, ладно? Только настоящие новички верят в эту ловушку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MevWhisperer
· 07-21 07:42
В Гонконге тоже так строго с регулированием? Думал, смогу избежать этого.
В последнее время в мире криптовалют распространяется мнение: если поехать в Гонконг, то можно легко добиться соответствия для вывода средств. Однако это утверждение слишком упрощает реальную ситуацию. На самом деле, процесс вывода средств за границу гораздо сложнее, чем многие предполагают.
Прежде всего, наличие зарубежного банковского счета не означает, что все проблемы решены. Даже если у вас есть зарубежная идентификация и вы успешно открыли зарубежный счет, вам по-прежнему придется столкнуться с жесткой финансовой регуляцией. В большинстве стран и регионов биржи и банки регулируются отдельно. Это означает, что даже если средства поступают от лицензированной биржи, банк все равно обязан провести независимую проверку KYC (Знай своего клиента) и проверку на отмывание денег.
Для мелких сделок это может не быть большой проблемой. Однако когда речь идет о крупных суммах, ни Huobi, ни Coinbase, ни другие известные биржи не могут обеспечить плавный вывод больших средств. Есть несколько реальных примеров, когда, когда баланс счета достигает уровня миллиона долларов, банки могут вежливо попросить клиента в кратчайшие сроки перевести средства и закрыть счет.
Это отражает реальность: регулирование международной финансовой системы не так уж и свободно, как некоторые могут представить. Напротив, как только срабатывает механизм управления рисками, обработка со стороны зарубежных финансовых учреждений может быть более строгой.
Поэтому мы не должны слишком доверять слишком упрощенным заявлениям. Конкретные обстоятельства у каждого человека разные, а крупные трансакции капитала через границу связаны с сложными юридическими и регуляторными вопросами. Перед принятием решения рекомендуется тщательно изучить соответствующие политики и риски, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Развитие Криптоактивы области стремительно меняется, а соответствующие регуляторные политики также постоянно корректируются. Для инвесторов разумным выбором будет оставаться бдительными, соблюдать законы и принимать рациональные решения.