Виртуальные деньги: шаг за шагом превращая инвесторов в соучастников

В последнее время инвестиционная платформа "Синькангцзя" вызвала широкое обсуждение в социальных сетях. Согласно сообщениям, на платформе участвует около 2 миллионов инвесторов, а сумма вложений достигает 130 миллиардов юаней. После того как средства на платформе стали недоступны для вывода, появились сообщения о том, что основатель компании сбежал за границу.

С точки зрения бизнес-модели, Xin Kang Jia использует имя зарубежной лицензированной биржи, выдавая себя за инвестиционную платформу в области виртуальных денег, привлекая потребителей высокими доходами. Платформа обещает доходность в 1% в день и активно развивает сеть, устанавливая высокие вознаграждения и устанавливая процент дележа в зависимости от количества участников в сети. Даже когда платформа уже не может выполнять выплаты, некоторые пользователи продолжают присоединяться. За этой не новой схемой промывания глаз скрывается множество потребителей, которые, осознавая риски, все равно участвуют в этом.

! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?

Высокая доходность и вторичное "сбор"

Многочисленные инвесторы сообщают, что согласно рекламе платформы, инвесторы могут участвовать в зарубежных инвестициях в золото и нефть, получая ежедневную доходность в 1% от вложенного капитала, однако вложенные средства невозможно вывести в течение месяца. Кроме того, благодаря рекомендациям новых участников и дополнительным вложениям, инвесторы могут быстро вернуть свои средства и даже создать доход в десятки раз.

Однако 25 июня на платформе внезапно возникла ситуация, когда невозможно было вывести средства. Представители платформы заявили, что "компания была признана налоговыми органами виновной в уклонении от уплаты налогов, и все средства на счетах были заморожены". Затем платформа предложила так называемый "налоговый" план, требуя от пользователей уплатить "налог" в размере 10% от суммы их вложений для возможности вывода средств, причем комиссия за вывод достигала 50%. Этот план был расценен как последний "сбор" со стороны платформы в отношении инвесторов.

! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?

Многочисленные предупреждения, операционная организация уже была ликвидирована

С развитием ситуации полиция в нескольких регионах выпустила предупреждения о рисках. Полиция округа Таоцзян провинции Хунань указала, что эта платформа использует имя Дубайской биржи золота и товарных фьючерсов (DGCX) для привлечения средств, без получения разрешения и соответствующей квалификации, ложно утверждая, что она является китайским филиалом DGCX и обещая высокие доходы. Эти действия подозреваются в мошенничестве с привлечением средств.

На самом деле, еще в октябре 2024 года регуляторные органы провинций Сычуань, Гуандун, Цзянси, Хунань и других мест уже выдали предупреждения о рисках относительно Синьканьцзя, указав, что эта платформа осуществляет схему Понци через структуры MLM.

Исследование показывает, что XinKangJia в основном развивает нижестоящих через "прямые вознаграждения" и "комиссии команды". Платформа делит регион на "четыре основных района" и развивает участников офлайн, проводя нерегулярные встречи и рекламируя в微信群, определяя уровень и процент распределения в зависимости от количества участников команды, всего предусмотрено 9 уровней.

Стоит отметить, что операционным主体ом Синьканьцзя является компания Гуйчжоу Синьканьцзя Большие Данные Сервисов ООО, которая еще 18 мая 2025 года подала заявление на регистрацию о ликвидации из-за "решения о ликвидации".

Сознательное нарушение требует ответственности, держитесь подальше от "игры на дурака"

Эксперты указывают, что подобные схемы финансирования, как 鑫慷嘉, не редкость. Эти платформы обычно используют виртуальные торговые площадки и развивают членов вне сети, проводя такие сетевые инвестиционные мероприятия, как "спот", "фьючерсы", "золото", "нефть", "валюта" и т.д., и используют Виртуальные деньги для перемещения средств.

Следует быть осторожным, так как некоторые участники, осознавая риски, все же участвуют в этом, надеясь на удачу и возможность вовремя выйти с прибылью. Это поведение в индустрии называется "игра на дурака". Однако юридические эксперты предупреждают, что даже если вы не являетесь "ключевым сотрудником" организации, активное участие и достижение определенного масштаба также может привести к "совместному преступлению". Даже если вы заработаете деньги, вы можете столкнуться с юридическими рисками незаконных доходов.

Для обычных инвесторов ключевым моментом в определении надежности инвестиционной платформы является: перед вложением средств необходимо четко понимать, куда идут деньги, их назначение, регулирующий орган и кто несет ответственность в случае возникновения проблем. Если на эти четыре вопроса не удается получить четкий ответ, следует избегать таких платформ. В повседневной жизни не следует слепо доверять так называемым "инвестиционным возможностям", которые неясны с точки зрения соответствия.