Раскрытие поведения платформы跨境支付 в блокчейне: история более чем 55 миллиардов USDT

В последнее время платформа跨境支付, известная как 汇旺支付, привлекла повышенное внимание регулирующих органов. Платформа подозревается в участии в получении, переводе и выводе мошеннических средств, особенно в связи с частыми транзакциями USDT в блокчейне TRON. Чтобы глубже понять характеристики ее поведения в блокчейне, одна из компаний по безопасности блокчейна на основе инструментов по борьбе с отмыванием денег и открытых данных провела детальный анализ операций по депозитам и выводам USDT на платформе в блокчейне TRON.

Обзор движения средств

С 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года данные показывают, что финансовые потоки на данной платформе имеют следующие характеристики:

• Общая сумма вывода составила 57,246,854,379 USDT
• Общая сумма депозитов составляет 54,475,887,524 USDT

Это указывает на то, что в течение последнего полутора лет на платформе постоянное наличие значительных потоков средств как в, так и из платформы, при этом сумма выводов всегда превышает сумму депозитов, разница между ними составляет 2.771 миллиарда USDT, что демонстрирует явную характеристику "чистой утечки капитала".

Периодическое движение средств

Финансовые потоки на платформе всегда были активными и достигли значительных пиков в следующие три временные точки:

1. 8 июля 2024 года: впервые наблюдается явный пик, как пополнение, так и вывод средств превышают 1 миллиард USDT.
2. Март и май 2025 года: две суммы вывода близки к 11 миллиардам USDT или превышают их.

Анализ частоты сделок

Количество транзакций по выводу средств с февраля 2024 года начинает расти по лестничной схеме, достигая пика 12 мая 2025 года, когда за день происходит почти 150 тысяч операций, что демонстрирует характер "высокой частоты вывода". В то же время количество депозитных транзакций, хотя и растет в целом, но колебания незначительны, ежедневное количество депозитов постепенно увеличивается до почти 140 тысяч, общая активность пользователей не снизилась значительно.

Стоит отметить, что пики выводов в марте и мае 2025 года совпадают с синхронным ростом количества сделок, два пика почти совпадают.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов USDT

Анализ поведения пользователей

С начала 2024 года количество активных адресов депозитов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 тысяч до более чем 80 тысяч, демонстрируя стабильный рост. Это указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, хотя скорость роста уже замедлилась.

! Ончейн «Фантом»: платеж Huiwang за переводом более 55 миллиардов USD

Анализ активных адресов

С помощью инструментов анализа в блокчейне было обнаружено, что вывод средств на данной платформе демонстрирует определенную степень характеристики "концентрации капитала". Три адреса, занимающие верхние позиции по объему выводимых средств, суммарно вывели более 1,9 миллиарда USDT, и все эти адреса можно проследить до 2023 года, они остаются активными на протяжении длительного времени.

Стоит отметить, что некоторые адреса с крупными выводами взаимодействуют с адресами, помеченными как "санкции OFAC", "кража" и т. д., а также есть адреса, которые, по всей видимости, контролируются некоторой платформой гарантий.

В отношении депозитов три лучших адреса накопили сумму депозитов более 2,5 миллиарда USDT, при этом максимальный депозит одного адреса составил 1,665 миллиарда USDT, что значительно превышает сумму вывода на адресе с наибольшими выводами. Эти адреса с высокими депозитами также подозреваются в связи с некоторыми платформами или гарантийными сервисами.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов долларов США

Анализ активного времени

Анализ 10 случайно выбранных адресов обычных пользователей показал:

• Вывод средств в основном сосредоточен на платформе с 01:00 до 16:00 по всемирному координированному времени, при этом период с 07:00 до 13:00 является высокочастотным.
• Операции по депозитам в основном сосредоточены в промежутке времени UTC 03:00-10:00, частично совпадая с активным периодом адреса для вывода.

Некоторые адреса демонстрируют стабильное поведение по внесению средств, в то время как в определенные периоды почти нет торговой активности.

! Ончейн «Фантом»: Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов USDT

Международная регуляция

В последнее время несколько международных регулирующих органов и правоохранительных органов предприняли ряд действий против этой платформы и ее связанных структур:

• В июле 2024 года криптовалютная компания заморозила почти 30 миллионов USDT, связанных с этой платформой.
• В мае 2025 года Министерство финансов США предложило запретить американским финансовым учреждениям предоставлять услуги этой группе, назвав её "предпочтительным рынком киберпреступников".
• Доклад ООН указывает на то, что эта платформа стала частью "индустриализированной экосистемы сетевого мошенничества" в Юго-Восточной Азии, накопив более 24 миллиардов долларов США в криптовалюте.
• Несколько криптопреступных каналов, связанных с этой платформой, были заблокированы в социальных сетях.
• 15 мая 2025 года, подозрительная связанная гарантийная платформа объявила о прекращении своей деятельности.

Эти регуляторные изменения отражают высокий интерес и строгую проверку международного сообщества к данной платформе и аналогичным услугам.

Данный анализ предоставляет базовые данные для понимания цепочечных активностей на данной платформе и подчеркивает необходимость ужесточения регулирования таких услуг трансграничных платежей.