Решения по соблюдению в области Web3: помощь предприятиям в выявлении и управлении рисками

В то время как технологии блокчейн стремятся к децентрализации и защите конфиденциальности, соблюдение нормативных требований по-прежнему является важным аспектом, который нельзя игнорировать. В последнее время разработчики некоторых известных проектов были обвинены или арестованы по подозрению в незаконной деятельности, что еще более подчеркивает важность Соответствия.

Чтобы справиться с растущими требованиями к соблюдению норм в индустрии Web3, недавно было запущено новое решение, которое начало открываться для внешнего использования. Проект под названием "KNOW YOUR RISK" нацелен на предоставление комплексной поддержки в области соблюдения норм и финансов для компаний в сфере Web3.

ЗНАЙТЕ СВОИ РИСКИ: Всестороннее решение для соответствия Web3

KNOW YOUR RISK является поставщиком решений в области соответствия и финансов, ориентированным на сферу Web3. Его клиентами являются централизованные криптобиржи, криптофонды, учреждения по хранению, а также децентрализованные проекты L1/L2 блокчейнов, DeFi, GameFi и SocialFi. Платформа в основном ориентирована на рынки Сингапура и Гонконга, предоставляя компаниям комплексные услуги от выявления рисков до решения проблем.

Основной процесс данного решения включает четыре этапа: выявление рисковых точек, анализ рисковых точек, предоставление решений и выполнение с последующим анализом. С помощью этой серии шагов KNOW YOUR RISK может помочь предприятиям полностью понять потенциальные риски, с которыми они сталкиваются, и разработать соответствующую стратегию реагирования.

Бесплатный инструмент оценки рисков

Платформа KNOW YOUR RISK предлагает простой, но многогранный инструмент оценки рисков для использования проектными командами и руководителями компаний. Пользователям необходимо ответить на ряд вопросов с выбором, разработанных для различных типов бизнеса, чтобы получить предварительный отчет об оценке рисков.

Этот отчет укажет на серьезность диагностических результатов и предоставит предварительные рекомендации по нескольким аспектам, включая стратегию, юридическую структуру, соблюдение нормативных требований, противодействие отмыванию денег/KYC, управление рисками, бухгалтерский учет и операционную деятельность. Хотя этот инструмент оценки не может охватить все факторы риска и не является юридическим заключением, он предоставляет компаниям быстрый способ понять свое состояние рисков.

Основные направления бизнеса: Сингапур и Гонконг

Учитывая статус Сингапура и Гонконга как финансовых центров Азии, а также их дружелюбную политику в отношении Web3 компаний, KNOW YOUR RISK сосредоточит свою деятельность на этих двух регионах. Эти два города активно разрабатывают прозрачные и четкие политики для привлечения и поддержки компаний в области финансовых технологий и блокчейна.

Например, Управление финансовых услуг Сингапура предлагает стартапам программу "песочница", которая позволяет компаниям тестировать свои технологии и бизнес-модели в контролируемой среде. Недавно Гонконг также начал внедрять новые руководящие принципы для платформ виртуальных активов, выдавая новые лицензии криптобиржам и позволяя им предоставлять услуги розничным клиентам.

Команда KNOW YOUR RISK знакома с процессами соблюдения требований для ведения бизнеса в этих двух регионах и может предоставить компаниям всесторонние рекомендации и поддержку. Для бизнеса в других регионах команда также может оказать соответствующую помощь через сеть партнеров.

Многофункциональные профессиональные услуги

Область услуг KNOW YOUR RISK охватывает несколько ключевых областей, включая, но не ограничиваясь:

1. Финансовая проверка Web3: Всеобъемлющее исследование Web3 проектов в сети и вне её, включая проверку личных данных, источников финансирования и финансовую проверку.

2. Web3 бухгалтерия: помощь клиентам в разработке и подготовке стандартных операционных процедур (SOP) и финансовых отчетов, соответствующих местным стандартам аудита, обеспечивая бесшовное соответствие сложных данных о цепочечных транзакциях и бухгалтерским стандартам.

3. Web3 законодательство и Соответствие: помощь клиентам в понимании и соблюдении местных нормативных политик и юридических требований, таких как содействие криптобиржам в процессе подачи заявок на лицензии и т.д.

Заключение

В быстро развивающейся и высоковолатильной индустрии криптовалют крайне важно понимать и контролировать риски. KNOW YOUR RISK не только помогает крипто-компаниям выявлять риски и соответствовать требованиям, но и предоставляет этим компаниям путь к успеху и устойчивому развитию.

Благодаря профессиональной команде и богатому опыту, KNOW YOUR RISK может предоставить клиентам всестороннюю оценку рисков и практические решения, чтобы удовлетворить уникальные потребности новой области Web3. Компании могут пройти бесплатную оценку рисков через их официальный веб-сайт, чтобы лучше понять потенциальные вызовы, с которыми они сталкиваются.