Основатель FTX SBF будет судим на этой неделе, его бывшие коллеги выступят в качестве свидетелей

На этой неделе основатель глобальной криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид ( SBF ) предстанет перед судом. В ходе шестинедельного судебного разбирательства прокуратура представит различные доказательства, раскрывающие детали предполагаемого присвоения миллиардов долларов клиентских средств этой биржей. Наиболее примечательные доказательства могут исходить от бывших коллег и друзей SBF.

Несколько человек, близких к SBF, достигли соглашения о признании вины с министерством юстиции и будут свидетельствовать против этого бывшего крипто-магната в суде. Среди них его бывшая девушка Каролина Эллисон и друг детства Гэри Ван, которые оба были глубоко вовлечены в деятельность FTX и его связанных фондов Alameda Research. Кроме того, прокуратура планирует вызвать бывших клиентов и инвесторов FTX со всего мира для дачи свидетельских показаний.

Основной свидетель

Каролина Эллисон

Как бывший руководитель Alameda Research, Эллисон станет одним из самых заметных свидетелей. Ожидается, что она раскроет детали отношений между FTX и Alameda, а также количество токенов FTT, которыми владеет FTX. Эллисон считается одной из немногих, кто действительно понимает внутренние операции FTX.

Эллисон признала, что намеренно вводила кредиторов в заблуждение и обеспечила Alameda "неограниченный кредитный лимит". Ее знание о предполагаемом совместном использовании клиентских средств FTX и Alameda может стать ключевым моментом в судебном разбирательстве.

Нишад Сингх

Сингх был бывшим техническим директором FTX и одним из трех человек, которые обладали ключом к торговому движку FTX. Он знал о том, что FTX одалживал средства клиентов Alameda, и признал себя виновным по нескольким уголовным обвинениям.

Гари Ван

Ван является соучредителем Alameda Research и FTX и ранее занимал должность главного технического директора в обеих компаниях. Его считают ключевым участником FTX, который позволил Alameda поддерживать практически неограниченные кредитные линии на FTX. Ван признал себя виновным по соответствующим обвинениям.

Другие свидетели

Кроме вышеупомянутых ключевых свидетелей, прокуратура также вызовет в качестве свидетелей экспертов по расследованию регулирования финансовых рынков и университетских профессоров. Они предоставят профессиональное мнение по таким вопросам, как финансовое состояние FTX и управление клиентскими фондами.

Защита также подготовила ряд свидетелей, включая бизнес-консультантов, специалистов по анализу данных и экспертов по финансовому риску. Они могут свидетельствовать о программной инфраструктуре FTX, а также о сложности операций криптовалютной биржи.

Не подтвержденные потенциальные свидетели

Некоторые лица, близкие к SBF, еще не были публично названы свидетелями, такие как бывший со-генеральный директор Alameda Research Сэм Трабукко и бывший главный специалист по соблюдению нормативных требований FTX Дэн Фридберг. У них может быть важная информация, но в настоящее время неясно, будут ли они давать показания.

Этот широко обсуждаемый судебный процесс раскроет больше подробностей о крахе FTX и окажет глубокое влияние на индустрию криптовалют.