Исполнительные директора MoonPay могли отправить 250,000 долларов мошеннику из Нигерии

Запись Министерства юстиции США о возврате мошеннической криптовалюты случайно раскрыла идентификацию жертв, являющихся генеральным директором и финансовым директором MoonPay, как сообщает NOTUS. В этом документе говорится, что две жертвы отправили 250.300 USD в USDT мошеннику Стиву Уиткоффу, сопредседателю комитета инаугурации президента Трампа. Однако кошелек, получивший деньги, зарегистрирован на Эхаймене Айгбохане в Лагосе, Нигерия.

Жертвы были определены только как "Иван" и "Мouna", в то время как генеральным директором является Иван Сото-Урайт, а финансовым директором – Мouna Аммари Сиала. Ранее поданный иск обвинял Сото-Урайта в использовании одного и того же кошелька для финансирования личного кошелька. Электронное письмо мошенника содержало букву 'l' вместо 'I', что является распространенной тактикой маскировки. Данные IP показывают, что электронные письма поступали из Нигерии, что указывает на то, что Айгбохан получил мошеннический международный перевод из Соединенных Штатов.