FTX раскрывает удивительные内幕: один трейдер использовал уязвимость системы для арбитража на сумму несколько миллиардов долларов

Последствия банкротства FTX продолжают ощущаться; по мере углубления соответствующих судебных разбирательств и раскрытия документов некоторые неизвестные подробности постепенно становятся известными.

Недавно иск против Навааза Мохаммада Мируна привлек широкое внимание. Мируна обвиняют в том, что он с помощью серии сложных манипуляций на рынке использовал уязвимости системы FTX для получения огромной прибыли. Этот инцидент не только выявил незаконные действия Мируна, но и подчеркнул множество проблем внутреннего управления FTX.

Манипуляция токенами с низкой ликвидностью, заимствование для арбитража огромных средств

Согласно судебным документам, Меерун является гражданином Маврикия и описывается как "ветеран" манипуляций на рынке. Он в основном сосредоточен на операциях с токенами с низкой ликвидностью и, как утверждается, связан с преступными сетями в нескольких странах.

С января 2021 года Meerun начал массово закупать токены BTMX, в итоге накопив около половины их объема. Это привело к тому, что цена BTMX взлетела на 10 000% всего за три месяца. Затем он использовал рычаги FTX и лазейки в правилах маржинальной торговли, чтобы занять десятки миллионов долларов под залог BTMX.

Несмотря на то, что в то время кто-то предупредил FTX, платформа не предприняла никаких действий. Более шокирующим является то, что даже когда была обнаружена проблема на сумму 400 миллионов долларов, руководство FTX по-прежнему не обратило на это внимания.

Meerun также использовал аналогичные методы для манипуляции токенами BAO, TOMO и SXP, и до того, как его обнаружили, он уже вывел почти 200 миллионов долларов. Он был в конечном итоге замечен только тогда, когда попытался манипулировать токеном KNC.

FTX не предпринял своевременных мер, что привело к дальнейшему увеличению убытков

Судебные документы указывают на то, что, несмотря на то что FTX в конечном итоге заблокировала аккаунт Meerun, она проигнорировала отключение функции вывода средств. Эта оплошность позволила Meerun успешно перевести более 450 миллионов долларов незаконно полученных средств.

Чтобы скрыть этот огромный недостаток, FTX использовал метод "перекрытия одной стены за счет другой", перемещая убытки на Alameda Research. Этот подход не только не решил проблему, но и создал больший риск для Alameda.

Использование стратегии короткой продажи для увеличения убытков Alameda Research

Операции Meerun не остановились на этом. Он также активно делал шорт по токену под названием Mobile Coin (MOB) на платформе FTX. Чтобы компенсировать эти короткие позиции, Alameda Research пришлось массово покупать MOB на рынке, что привело к росту его цены на 750%.

Эта серия операций в конечном итоге привела к оценочным убыткам Alameda в размере до 1 миллиарда долларов. Несмотря на то, что Meerun отверг эти обвинения, судебные документы показывают, что он участвовал в других незаконных действиях, включая "атаки управления" на Compound Finance.

Предупреждение и уроки

Это событие прозвучало как сигнал тревоги для криптовалютной индустрии и предоставило ценные уроки:

1. Биржа должна усовершенствовать процедуры KYC, строго соблюдать правила по противодействию отмыванию денег, чтобы предотвратить использование платформы преступными элементами для незаконной деятельности.

2. Укрепить внутреннее управление, создать完善ную систему оценки рисков, особенно в отношении контроля за активами с низкой ликвидностью.

3. Инвесторы должны быть осторожны с необычными колебаниями токенов с низкой ликвидностью и следить за действиями крупных счетов в цепочке.

4. Выбирайте торговую платформу, работающую в регулируемых регионах, чтобы снизить риски.

Это событие вновь подтверждает, что важность регулирования, управления рисками и прозрачности в быстро развивающемся рынке криптовалют нельзя игнорировать. Только создав более совершенные системы и механизмы управления, можно действительно защитить интересы инвесторов и способствовать здоровому развитию отрасли.