Кения прекращает дело о финансовых злоупотреблениях против Flutterwave

Через 7 месяцев после заморозки банковских счетов Flutterwave правительство Кении сняло обвинения в финансовых нарушениях против Flutterwave, одной из 9 юниорных стартапов Африки.

Это было подтверждено отчетом Bloomberg, который получил доступ к документу Высокого суда Кении и также подтвердил Роберт Гитау, адвокат, представляющий Flutterwave.

Это хорошие новости для Flutterwave, который был потрясен несколькими обвинениями как на родине, так и за границей в 2022 году.

Проблемы в Кении возникли в июне 2022 года, когда местное Агентство по возврату активов (ARA) обвинило Flutterwave в отмывании денег, что привело к тому, что Высокий суд Кении приказал банкам заморозить 40 миллионов долларов на его счетах в июле 2022 года.

Согласно ARA, операции с банковским счетом Flutterwave вызвали подозрения из-за сомнительных транзакций, поступающих от иностранных лиц и затем переводимых на другие счета, вместо расчетов с торговцами.

Тем не менее, Flutterwave опроверг обвинения, выпустив заявление, которое было зафиксировано различными СМИ:

«Утверждения о финансовых правонарушениях, связанных с компанией в Кении, совершенно ложны, и у нас есть записи, чтобы это подтвердить. Мы финансово-технологическая компания, которая соблюдает высшие регуляторные стандарты в нашей деятельности. Наши практики и операции по борьбе с отмыванием денег регулярно аудитируются одной из больших четверок.»

Мы продолжаем активно взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы оставаться в соответствии с требованиями.

– Порхающая волна

ARA также заявила, что Flutterwave работала на своей платежной платформе без надлежащей авторизации. Это было подтверждено Центральным банком Кении в июле 2022 года, когда Губернатор Патрик Нджороге заявил, что Flutterwave была одной из двух африканских финтехов без необходимой лицензии на предоставление услуг по переводу средств или платежей в Кении.

Это откровение было сопроводимо письмом, подписанным заместителем директора банка по банковскому надзору, Матой Мугой, в котором было приказано финансовым учреждениям Кении прекратить любые сделки с Flutterwave.