Темная сторона мира криптоактивов: Распространение мошенничества Rug Pull и предупреждение

Во время бычьего рынка многие инвесторы получили огромную прибыль от определенных проектов, но также немало людей понесли значительные убытки из-за внезапного исчезновения проектной команды. В последнее время цена Aura (AURA) за короткий период времени выросла на 800%, а объем торгов увеличился более чем на 115,000%. Знаменитый аналитик криптоактивов предупредил, что это может быть тщательно спланированное промывание глаз — мошенническая схема, известная как "Rug Pull", охватывает всю сферу криптоактивов в индустриализированном масштабе.

Удивительный масштаб проектов Rug Pull

Анализируя контракты основных публичных блокчейнов, данные показывают, что более 300 000 токенов столкнулись с различной степенью промывания глаз, в среднем ежедневно в сети появляется несколько сотен "ловушечных токенов". В сети Ethereum примерно 266 000 уникальных адресов активно участвуют в создании и продвижении мошеннических токенов.

Эти операторы используют простые инструменты для выпуска токенов и огромную пользовательскую базу, чтобы точно настраивать ловушки. Несмотря на то, что средняя прибыль от одного мошеннического проекта на Ethereum составляет около 1,65 миллиона долларов, их огромное количество приводит к общему доходу в впечатляющие 502 миллиарда долларов.

Другие события Rug Pull на публичных блокчейнах также не являются редкостью. Один публичный блокчейн зафиксировал 530 случаев, другой - 399 случаев. Особенно стоит отметить, что в первом случае общая прибыль от атак составила более 10 тысяч долларов, что затрагивает 7680 токенов Rug Pull и 4640 активных мошеннических деплойеров. Новый публичный блокчейн, хотя и с меньшими данными, уже зафиксировал 4 контракта, из которых полностью была выведена ликвидность.

Согласно статистике, более 7,05 миллиона инвесторов стали жертвами промывания глаз, что означает, что богатство миллионов людей и семей исчезло в этих ловушках.

Типы и характеристики промывания глаз

Жесткий Rug Pull: полное ограбление

Жесткий Rug Pull – это крайне зловредное мошенничество, при котором мошенники с помощью заранее заданного вредоносного кода или уязвимости быстро выводят всю ликвидность проекта. Например, один адрес на определённом блокчейне связан с 88 токенами rug и 6 ликвидностными пулами, которые были опустошены, с соотношением 1466,67%.

Некоторые мошенники совершают преступления на нескольких публичных блокчейнах, используя особенности различных цепочек для совершения преступлений и избегания преследования, что приводит к мгновенному обрушению цен на токены. Некоторые адреса демонстрируют очень высокую частоту преступлений, например, в одной публичной цепочке связаны 45 токенов Rug Pull и 37 ликвидных пулов, из которых были выведены средства.

Жизненный цикл таких токенов с жестким Rug Pull обычно очень короткий, варьируется от 0 дней до нескольких дней, что отражает характеристики таких промываний глаз, как "пиньцзюань" — мошенничество завершается за очень короткое время после выхода токена, не давая инвесторам никаких возможностей для реакции и выхода.

Мягкий Rug Pull: скрытая ловушка

По сравнению с насильственными методами жесткого Rug Pull, мягкий Rug Pull более скрытный. Обычно это означает изъятие около 50% ликвидности, что не приводит к мгновенному обнулению цены токена, а создает иллюзию "медленного падения" или "временной корректировки со стороны проекта". Мошенники могут выдумывать различные причины, такие как "миграция контракта", "обновление системы" и так далее, чтобы некоторые инвесторы, надеясь на удачу или не успев отреагировать, не смогли вовремя выйти, в конечном итоге понеся значительные убытки в процессе продолжающегося падения.

Тенденции развития промывания глаз

Данные показывают, что в 2023 году количество развертываний мошеннических токенов на Ethereum достигло исторического максимума в 125,759, что составляет 42,3% от общего объема за пять лет. Однако в 2024 году количество развертываний резко снизилось до 69,154, что на 45% меньше по сравнению с прошлым годом. Мошенническая деятельность демонстрирует явную цикличность: с 2021 по 2023 годы среднее годовое количество развертываний основных блокчейнов составило 48,721. Примечательно, что средняя продолжительность жизни мошеннических контрактов резко сократилась с 356 дней в 2021 году до всего лишь 3,8 дня в 2025 году.

Предупреждение и рекомендации

面对如此规模的欺诈行为，инвесторы должны быть особенно осторожны.以下是一些识别潜在Rug Pull的关键信号：

1. Обещание высокой доходности
2. Анонимная команда
3. Отсутствие надежного аудита
4. Подозрительная или отсутствующая ликвидность
5. Чрезмерная реклама в социальных сетях
6. Аномальный рост за короткое время

Перед любыми инвестициями обязательно тщательно проверьте, является ли контракт проекта открытым, прошел ли он аудит известной аудиторской компании, можно ли проверить фон команды, а также другие ключевые факторы, такие как ситуация с ликвидностью.

Заключение

Rug Pull больше не является разрозненным мошенничеством, а представляет собой четко структурированную, инструментализированную и процессуализированную зрелую черную индустрию. Это не только приводит к огромным экономическим потерям, но и серьезно подрывает доверие ко всему сектору блокчейна и Криптоактивы. Раскрытие этих темных истин необходимо не только для предупреждения инвесторов о рисках, но и для содействия созданию более совершенной системы регулирования в отрасли, чтобы гарантировать здоровое развитие рынка Криптоактивы.