Раскрытие модели транзакций汇旺支付в блокчейне: анализ данных за более чем 55 миллиардов USDT

Недавно платформа под названием Хуйвань Пэймент привлекла большое внимание регулирующих органов из-за возможной причастности к незаконным финансовым операциям. Платформе было предъявлено обвинение в участии в получении, переводе и выводе мошеннических средств, особенно в связи с частыми сделками с USDT на TRON в блокчейне. Чтобы глубже понять ее поведенческие характеристики в блокчейне, на основе инструментов по борьбе с отмыванием денег и открытых данных мы провели всесторонний анализ операций с USDT Хуйвань Пэймент в TRON.

Данные в этой статье охватывают записи транзакций с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года.

В блокчейне движение средств

Общая сумма депозитов и снятий

• Общая сумма вывода: 57,246,854,379 USDT
• Общая сумма депозитов: 54,475,887,524 USDT

Данные показывают, что Huibang Pay в течение последнего полутора лет сумма депозитов и снятий постоянно превышала 500 миллиардов USDT, демонстрируя устойчивое движение крупных средств. Примечательно, что сумма снятий всегда была выше суммы депозитов, разница между ними составила 2,771 миллиарда USDT, что явно указывает на характер "чистого оттока капитала".

Каждую неделю движения капитала

Финансовые потоки на платформе Huibang Payment продолжают активно работать, с значительными пиками в следующие три момента:

1. 8 июля 2024 года: впервые наблюдается явный пик, как пополнение, так и снятие средств превышают 1 миллиард USDT.
2. Март и май 2025 года: две выплаты, сумма которых близка к 11 миллиардам USDT или превышает её.

! Ончейн «Фантом»: Huione Pay отстает от обращения более 55 миллиардов USDT

Количество транзакций по депозитам/выводам

Данные показывают, что количество операций по выводу средств с февраля 2024 года растет по ступенчатой модели, достигнув пика 12 мая 2025 года, когда за один день почти 150000 операций показывают характер "высокой частоты вывода". В то же время количество операций по депозитам, хотя и растет в целом, колеблется значительно меньше, и количество депозитов также стабильно увеличивается до почти 140000 операций в день, общая активность пользователей не снизилась значительно.

Стоит отметить, что пики выводов в марте и мае 2025 года сопровождались одновременным ростом количества сделок, и оба пика почти совпадают.

! Ончейн-«фантом»: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США

Анализ поведения пользователей

Изменение числа пользователей

С начала 2024 года количество активных адресов для депозитов в системе Huiliang Pay на блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более 80 000, демонстрируя стабильный тренд роста. Следует отметить, что адреса для депозитов можно приблизительно считать количеством пользователей, в то время как адреса для вывода могут быть пользовательскими адресами получения и не могут быть эквивалентны фактическим пользователям. Постоянный рост количества адресов для депозитов указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, хотя темпы роста замедляются.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов USDT

Анализ активных адресов

Адрес для вывода Top 3

1. Адрес 1: сумма вывода 8.16 миллиардов USDT
2. Адрес 2: Сумма вывода 5.8 миллиардов USDT
3. Адрес 3: Сумма вывода 5,12 миллиарда USDT

Эти адреса могут быть прослежены до 2023 года, они долго активны и имеют богатые следы в блокчейне. Стоит отметить, что адрес 1 не только выводил средства из нескольких горячих кошельков, связанных с Huobi, но и взаимодействовал с адресами, помеченными как "санкции OFAC", "кража", "взлом BingX". Адрес 2 предположительно является кошельком, контролируемым какой-то платформой гарантии. Адрес 3 взаимодействует с несколькими торговыми платформами.

! Ончейн «Фантом»: платеж Huiwang за переводом более 55 миллиардов USD

Адрес для депозита Топ 3

1. Адрес 4: Сумма депозита 16,65 миллиарда USDT
2. Адрес 5: Сумма депозита 4.49 миллиона USDT
3. Адрес 6: Сумма депозита 4.36 миллиарда USDT

При этом депозит адреса 4 достиг 1,6 миллиарда USDT, что составляет 1,3 раза больше, чем сумма на адресе с наибольшей суммой для вывода. Самая ранняя транзакция восходит к 2022 году и, по всей видимости, является кошельком, контролируемым какой-то гарантированной платформой. Адреса 5 и 6, вероятно, являются адресами горячего кошелька какой-то торговой платформы.

Анализ активности

Согласно статистике времени операций (UTC) по 10 случайно выбранным обычным адресам для депозитов и снятий, мы обнаружили:

• Вывод средств в основном сосредоточен в период с 01:00 до 16:00 по UTC, причем с 07:00 до 13:00 - это период высокой активности. Некоторые адреса показывают резкое увеличение транзакций с 02:00 до 03:00. На некоторых адресах для вывода средств почти не происходит транзакций с 15:00 до 00:00 следующего дня.

• Операции по депозитам в основном сосредоточены в период с 03:00 до 10:00 поUTC, что частично совпадает с активным временем вывода средств. Некоторые адреса депозитов демонстрируют стабильное поступление средств в период с 03:00 до 09:00.

Международная регуляторная динамика

В последнее время несколько международных регулирующих органов и правоохранительных ведомств предприняли ряд действий в отношении Huibao Pay и связанных с ним организаций:

• В июле 2024 года появились сообщения о том, что Tether заморозил один адрес, связанный с Хуэйван Пэймент, сумма которого составляет почти 30 миллионов USDT.

• В начале мая 2025 года Министерство финансов США предложило запретить американским финансовым учреждениям предоставлять услуги по代理-счетам для этой группы, назвав её "предпочтительным рынком для киберпреступников".

• В том же месяце Управление ООН по наркотикам и преступности в своем отчете отметило, что данная платформа стала частью "индустриализированной экосистемы интернет-мошенничества" в Юго-Восточной Азии, накопив свыше 240 миллиардов долларов США в криптовалюте.

• Кроме того, есть сообщения о том, что социальная платформа Telegram заблокировала тысячи крипто-преступных каналов, связанных с аналогичными гарантированными услугами, объем подозрительных транзакций на которых превышает 8,4 миллиарда долларов.

• В середине мая 2025 года одна из связанных гарантийных платформ объявила о прекращении своей деятельности из-за блокировки в Telegram.

Заключение

Анализ движения средств, частоты транзакций и активных адресов в системе Huibang Payment на цепочке TRON предоставляет базовые данные для дальнейшего понимания его активности в блокчейне. Эти данные отражают операционные характеристики платформы и возможные риски, что имеет важное значение для понимания и оценки моделей поведения аналогичных платформ.