Безопасные риски наличных сделок с Виртуальными деньгами

Недавно один случай интернет-мошенничества привлек широкое внимание. Женщина, установившая романтические отношения в сети с мужчиной, который представился работником секретной службы, была склонена инвестировать в Виртуальные деньги и в конечном итоге понесла финансовые потери. Задействованные лица уже были арестованы правоохранительными органами.

Это дело выявило новую разновидность методов телефонного мошенничества. Преступники используют платформы для онлайн-знакомств, чтобы привлечь людей с помощью эмоциональных потребностей, целенаправленно отбирая одиноких женщин или женщин, испытывающих эмоциональные затруднения, обладающих определенной экономической способностью. Устанавливая доверительные отношения, мошенники постепенно подводят жертв к так называемым "высоко доходным инвестициям".

В отличие от традиционного телефонного мошенничества, в данном случае преступники использовали способ "Виртуальные деньги + офлайн-торговля" для перемещения средств, что делает этот метод более скрытным по сравнению с банковскими переводами и демонстрирует высокую степень осознания преступниками мер по противодействию расследованию.

В процессе мошенничества преступники демонстрируют жертвам фиктивную прибыль от инвестиций на платформах и утверждают, что для инвестиций необходимо использовать такие Виртуальные деньги, как USDT. Они направляют жертв на покупку виртуальных денег наличными вне сети, что часто не вызывает подозрений у жертв, поскольку движение средств кажется контролируемым жертвой.

Тем не менее, когда жертва переводит Виртуальные деньги на так называемую инвестиционную платформу, в начале она может увидеть небольшую прибыль, но по мере увеличения вложений платформа в конечном итоге станет недоступной для вывода средств, а мошенники исчезнут.

Стоит отметить, что в подобных случаях торговцы виртуальными деньгами (в народе "U商") также могут быть вовлечены. Несмотря на то, что U商 могут заниматься обычной деятельностью по торговле виртуальными деньгами, если источники их клиентов связаны с подозрительными группами в социальных сетях или связаны с мошенническими группами, U商 также могут столкнуться с юридическими рисками.

Правоохранительные органы могут считать, что даже если U-коммерсант субъективно не осведомлён, он объективно содействует мошенническим действиям. Поэтому U-коммерсантам необходимо проявлять особую осторожность в ведении бизнеса, усиливая проверку идентичности клиентов и мониторинг транзакций.

В целом, такие случаи отражают потенциальные риски, связанные с交易 виртуальными деньгами в текущей регуляторной среде. Как обычные инвесторы, так и специалисты должны быть настороже и осторожно относиться к инвестиционным возможностям в сети, особенно к交易, связанным с虚拟货币. В то же время, соответствующие органы также должны усилить контроль и борьбу с новыми формами финансового мошенничества, чтобы защитить безопасность общественного имущества.