Полиция ответила на обвинения в выборочном подходе к делам! Три средних офицера полиции обвиняются в получении USDT, при этом из миллиона токенов лишь 3 человека были вызваны на допрос, что вызвало вопросы.

В Тайване трое средних офицеров полиции обвиняются в получении USDT для помощи «отмывателю денег» Ту Чэнвэня. Хотя прокуратура и полиция уже начали расследование, они сосредоточились только на трех подозреваемых, что вызвало сомнения у общественности по поводу «селективного расследования». Согласно записям о токенах, количество транзакций с вовлеченным кошельком достигло 8 000, а число вовлеченных счетов составило 1 200, но лишь три человека были вызваны на допрос, и уже кто-то подал официальную жалобу в Северную прокуратуру.

Три полицейских обвиняются в содействии отмыванию денег, сделка с USDT вызывает бурю

Согласно сообщениям, 16 января этого года, прокуратура Тайбэя совместно с Управлением полиции и 7-й следственной командой уголовного отдела Нового Тайбэя, начали операцию против подозреваемых в отмывании денег, вызвав на допрос 8 человек. Среди них трое средних офицеров: начальник следственной команды управления полиции района Тушэн г. Нового Тайбэя Хуан Ци Вэй, следователь второго отдела уголовной полиции Чжан Я Лунь и У Го Жун. Их обвиняют в том, что они через USDT помогали «крестному отцу отмывания денег» Ту Чен Вэну в проведении отмывательных операций.

Хотя трое полицейских настаивают на том, что они просто купили за границей USDT у этого «токенщика» Ту Ченвэня и зарабатывали деньги, используя так называемый «метод搬磚大象» для арбитража, прокуратура и полиция не поверили в их слова, и в итоге трое из них внесли по 500 000.

Полиция перевела на другую работу, под контролем, граждане продолжают сообщать о нарушениях.

После раскрытия события Хуан Циуэй был переведен на другую должность и лишен своей прежней должности, также двое офицеров уголовного управления были включены в список объектов для наставничества и контроля. Вскоре один гражданин сам обратился в прокуратуру с заявлением, раскрыв больше аномальных случаев с токенами.

Согласно содержанию доноса, подозреваемый в отмывании денег главный обвиняемый Чжан Ютинь контролирует виртуальные кошельки «TMe8» и «TBTE», в которых имеется почти 8000 записей о переводах, и количество счетов, на которые поступили средства, достигает 1200. При этом многие кошельки перевели USDT на сумму более 10 миллионов, но до сих пор полиция начала расследование только в отношении 3-х полицейских, что вызвало вопросы о «выборочном подходе к расследованию».

Проверка только 3 человек? 1200 счетов вовлечены, но не проверены.

С учетом огромного объема записей о потоках токенов, уполномоченные органы до сих пор начали расследование только в отношении 3 сотрудников полиции и их семей, что составляет всего около 2,5 тысячных (3/1200). Журналист высказывает сомнение: если полиция не проведет проверку остальных счетов в условиях таких масштабных сделок с виртуальными токенами и потоками средств, это может помешать справедливости в правосудии и даже привести к служебному преступлению и уничтожению улик.

Один из полицейских, знакомый с расследованиями уголовных дел, сообщил, что при расследовании серьезных уголовных дел необходимо активно преследовать на основе улик. Если дело будет возбуждено только против определенного лица, в то время как другие соучастники остаются без внимания, это может нарушить судебный процесс: «если поймать одного, а другого оставить, рано или поздно это будет обжаловано».

Письмо о доносе отправлено в северную прокуратуру, инспекционный офис и криминальный отдел Нового Тайбэя говорят разные вещи.

В ответ на критику, Инспекционная служба полиции и Управление уголовного розыска города Синьбэй подтвердили в ответах для СМИ, что получили сообщения от граждан и подчеркнули, что дело находится под руководством Тайбэйской прокуратуры. Инспекционная служба передала содержание сообщений прокурору для оценки необходимости расширения допросов остальных получателей USDT, что будет решено прокурором.

Отдел уголовной полиции города Синьбей также выпустил заявление с разъяснением, что хотя дело было начато в январе в сотрудничестве с полицейским управлением для проведения поисковых и допросных действий, отдел уголовной полиции Синьбей не является основным органом, проводящим расследование. В то время он лишь предоставил офисное помещение и техническую помощь, подчеркивая, что анализ токенов и цифровая судебная экспертиза не принимали участия, и в дальнейшем расследование также не вмешивалось.

С учетом того, что информатор получает больше данных о потоках токенов и передает их прокуратуре, действительно ли это дело, как говорят в обществе, является «самым крупным делом по отмыванию виртуальных денег в Тайване», еще предстоит выяснить прокурору. Особенно вызывают беспокойство 1200 вовлеченных кошельков и более 8000 записей транзакций, которые могут указывать на большее количество чиновников или гражданских соучастников, получающих USDT.

Эта статья: Полицейское управление отвечает на обвинения в выборочном правоприменении! Трое средних полицейских офицеров обвиняются в получении USDT, сумма в миллионы токенов вызвала подозрения, что на допрос были вызваны только 3 человека. Впервые появилось в Chain News ABMedia.