РЕГУЛЯЦИЯ | Центральный банк Нигерии снимает запрет 2021 года на 18 компаний за 'деятельность в Крипто' и ослабление Найры

Согласно нескольким местным отчетам, Центральный банк Нигерии снял запреты с нескольких финтех-компаний и игроков на форекс, которые были забанены в период запрета криптовалют в 2021 году.

Центральный банк Нигерии (CBN) распорядился, чтобы банки сняли ограничение на дебетовые транзакции, наложенное на банковские счета 440 физических и юридических лиц. Ограничение на дебетовые транзакции означает, что все дебетовые операции, включая операции с банкоматами и чеками, на этих счетах были заблокированы, но они могут получать поступления.

Цircular был издан A.M. Barau от имени Директора банковского надзора ЦБ, требуя от банков информировать соответствующих клиентов о некотором развитии. Однако circular не предоставил никаких конкретных причин для этого действия, предпринятого центральным банком.

Список затронутых сущностей состоит из:

• Бамбук Системс Текнолоджи Лимитед
• Эскейл Ойл энд Газ Лимитед
• Райз Вест Текнолоджис Лимитед
• Чака Текнолоджис Лимитед
• AbokiFX Limited
• Найрабет Интернэшнл
• Нортвуд Энерджи Сервисез
• Пропорт Марин Лимитед

и различные другие.

В круглом письме говорится:

“Вы настоящим обязаны снять ограничение на списание средств с счетов нижеуказанных банковских клиентов по нашей просьбе.”

В 2021 году Центральный банк Нигерии (CBN) выдал инструкции банкам, призывая их заморозить счета 18 компаний. Эти компании охватывали широкий спектр отраслей, включая обменные пункты, строительные фирмы, инвестиционные компании, услуги по отмыванию денег и компании по недвижимости.

Все 18 компаний восстановили свои банковские счета Центральным банком.

В сентябре 2021 года, когда Центральный банк почувствовал давление ослабления местной валюты, мы сообщили о замораживании банковских счетов, принадлежащих 4 инвестиционным стартапам, а именно:

• Райзвест
• Бамбук
• Сундук
• Чака

В 2021 году Центральный банк обвинил стартапы в использовании форекса, полученного на нигерийском форекс-рынке, для покупки иностранных облигаций/акций в нарушение положения Центрального банка, изданного в 2015 году.

В результате форекс-торговли, в которой были вовлечены компании, банк заявил, что компании делали Найру слабее по отношению к доллару США, поэтому необходимо заблокировать 15 их счетов на 180 дней. Их также обвинили в сделках с криптовалютой.

Кроме того, в аффидевите банк утверждал, что платформы нарушают торговые законы Нигерии, в том числе занимаются криптовалютой в нарушение политики Центрального банка.

В сентябре 2021 года агрегатор валютных курсов AbokiFX также был вынужден приостановить свою деятельность после обвинений со стороны тогдашнего губернатора Годвина Эмефила в манипулировании курсами. Платформа заявила, что она не торгует валютой и не создает курсы, и, следовательно, не обладает возможностью манипулировать курсами. Она заявила, что только публикует информацию, которую получает от BDCs (Bureau de Change) и дилеров параллельных курсов.

Эмефиеле был отстранен от должности губернатора Центрального банка новым президентом Болой Тинубу в июне 2023 года.

Подписывайтесь на нас в Twitter для получения последних публикаций и обновлений