ОТЧЕТ | Скам Крипто CBEX, который не умирает

Несмотря на то, что история и мошенничество были раскрыты несколько месяцев назад, последствия схемы Понци CBEX все еще ощущаются.

На сегодняшний день было мошенническим образом похищено и утрачено 847 миллионов долларов с тысячами инвесторов в Кении, Нигерии и за её пределами.

После этого развития событий Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC Nigeria) выпустила предупреждение, объявив операцию CBEX незаконной и начав юридические расследования против этой организации.

По сообщениям, Интерпол также присоединился к расследованиям.

В то же время Управление по рынкам капитала Кении (CMA Kenya) быстро выпустило предупреждение для инвесторов, призывающее кенийцев инвестировать только через компании, которые лицензированы и регулируются.

CBEX не является первой и, безусловно, не будет последней крипто-мошенничеством, которое затронет Кению, Нигерию и другие рынки.

Хотя регулирование может помочь в обеспечении того, чтобы такие схемы не действовали свободно, также важно, чтобы правильное регулирование не имело «правовых лазеек», которые позволяют некоторым действовать без надзора.

Общественное возмущение по поводу захвата регулирования привело к тому, что правительство отозвало смягченную версию предложенного законопроекта о регулировании, который, по всей видимости, защищает действующих игроков от обязательных требований по ПОД/ФТ, а также содержит конфликты интересов, которые позволили частным лицам внедриться в предстоящую Регуляторную власть виртуальных активов Кении (VARA).

Подпишитесь на BitKE Alerts для получения последних обновлений о криптовалюте в Африке

Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.

_________________________________________