Секретная служба США раскрыла сеть мошенничества с Криптовалютой на сумму 400 миллионов долларов - Coinfea

Следователи Секретной службы США конфисковали почти 400 миллионов долларов в цифровых активах, связанных с киберпреступными сетями, что является значительным шагом вперед в обеспечении соблюдения криптовалют по всему миру

СодержимоеМошенничества начинаются с дружелюбных разговоров и заканчиваются финансовыми потерямиЛидерство и глобальные усилия по обучению расширяют возможности расследованияКрипто-преступность приводит к рекордным потерям и насилию в реальном миреВ течение последнего десятилетия Глобальный центр оперативных расследований (GIOC) стал активным в освобождении глобальных криминальных альянсов и преступлений с виртуальными активами.

Мошенничества начинаются с дружеских разговоров и заканчиваются финансовыми потерями

Большинство из них начинается с обычных разговоров в интернете, где жертвы соблазняются присоединиться к тому, что кажется подлинными инвестиционными сетями на основе криптовалюты. Одна из жертв была уведена незнакомцем на профессиональный сайт, который казался многообещающим в плане дохода. Ободренный первоначальными выигрышами, жертва вкладывала дополнительные деньги, включая даже кредиты. Место затем было потеряно, и деньги пропали. Джейми Лам, аналитик-расследователь Секретной службы, рассказала нам, как эти мошенничества, как правило, начинаются таким образом, что картинка симпатичной девушки и приятные разговоры скрывают хорошо спланированную мировую деятельность.

Исследуя такой случай, GIOC проследила его через домены и криптокошелек. Непродолжительная неисправность VPN выдала IP-адрес, что помогло следователям отследить мошенничество до его истоков. Это не единственный случай; в истории было сотни случаев, когда киберпреступники использовали человеческое доверие и цифровую среду, чтобы украсть миллионы долларов.

## Лидерство и глобальные тренинговые усилия расширяют исследовательский охват

Кали Смит, возглавляющая функцию стратегии криптовалюты в Секретной службе, организовала тренинги в более чем 60 странах с целью помочь местным агентствам использовать мошенничество с криптовалютой. Эти цели - зоны с легкими законами и инициативами, которые предоставляют вид на жительство или гражданство в обмен на инвестиции. Во время недавней сессии на Бермудских островах Смит отметила, что жертвы обычно ошибочно думают, что криптовалюта безопасна. Она предупредила, что такое предположение является причиной, по которой люди становятся мишенью мошенников.

Тренинг проводился в Бермудских островах из-за крипто-дружественной политики региона, но существуют опасения, что эта открытость может привлечь злонамеренных пользователей. Губернатор Эндрю Мёрдок признает экономические преимущества цифрового финансирования, но подчеркивает необходимость мощных следственных систем для предотвращения их злоупотребления.

Крипто-преступность приводит к рекордным потерям и насилию в реальной жизни

В 2024 году американцы потеряли почти 9,3 миллиарда долларов из-за мошенничества, связанного с криптовалютой, что превышает общие ежегодные убытки от киберпреступлений по версии ФБР. Пожилые жертвы потеряли 2,8 миллиарда своих денег, в основном из-за мошеннических инвестиционных схем. Другие стали жертвами насилия, когда жертвы были похищены или подвергнуты вымогательству для получения доступа к своим кошелькам. В одном из таких резонансных дел в Коннектикуте шесть человек были обвинены в похищении родителей подростка-хакера в связи с украденным состоянием в биткойнах на сумму 245 миллионов долларов.

Секретная служба по-прежнему сотрудничает с такими компаниями, как Coinbase и Tether, чтобы замораживать подозрительные счета и отслеживать украденные средства. Значительная конфискация в размере 225 миллионов USDT была связана с глобальным мошенничеством в сфере романтических инвестиций.