В последнее время финансовые регуляторы Сингапура вынесли решение по крупнейшему в стране делу о отмывании денег, наложив штрафы на девять известных финансовых учреждений на общую сумму около 21,5 миллиона долларов США. Дело охватывает широкий спектр активов, включая роскошную недвижимость и криптоактивы.

Группа UBS была оштрафована на максимальную сумму в 5,8 миллиона сингапурских долларов из-за недостатков в системе противодействия отмыванию денег в своем филиале в Сингапуре. В то же время бизнес Citigroup в Сингапуре также подвергся штрафу из-за проблем с соблюдением.

Это шокирующее дело в финансовом мире началось в 2023 году, с суммой, вовлеченной в дело, достигшей 3 миллиардов сингапурских долларов (примерно 2,2 миллиарда долларов США). После двух лет глубокого расследования правоохранительные органы наконец поставили точку. В ходе расследования власти успешно вернули значительное количество наличных, активов, предметов роскоши и криптоактивов, связанных с делом.

Стоит отметить, что десять подозреваемых китайского происхождения, известных как "Фуцзяньская банда", были признаны виновными, а еще двое бывших банкиров были привлечены к уголовной ответственности в прошлом году за участие в этом деле. Эта серия действий подчеркивает решимость правительства Сингапура в борьбе с финансовыми преступлениями.

В настоящее время финансовые учреждения, участвующие в деле, активно принимают меры по устранению недостатков для усиления внутреннего контроля и соблюдения норм. Регуляторные органы заявили, что будут продолжать следить за ходом исправления этих учреждений, чтобы гарантировать, что подобные инциденты больше не происходят.

Это дело не только выявило существующие уязвимости в финансовой системе, но и предоставило ценные уроки для глобального финансового регулирования. Оно снова напоминает финансовым учреждениям о необходимости постоянно оставаться настороже, совершенствовать механизмы противодействия отмыванию денег и поддерживать здоровое развитие финансового рынка.