Сингапур наложил штраф на UBS, Citi и других на сумму 21.5 миллиона долларов за скандал с отмыванием денег

ДомНовости* Сингапур оштрафовал девять финансовых компаний на $21,5 миллиона в связи с крупным скандалом отмывания денег.

• Управление денежного обращения Сингапура (MAS) возглавило действия по принуждению после расследования дела на сумму 2,2 миллиарда долларов, выявленного в 2023 году.
• Кредит Сuisse’s местное отделение, теперь часть UBS, получило крупнейший единичный штраф в размере 4,5 миллиона долларов за недостатки в борьбе с отмыванием денег.
• Власти изъяли активы, включая роскошные объекты недвижимости, наличные деньги, товары высокого класса и криптовалюту.
• Компании, участвующие в процессе, принимают корректирующие меры, в то время как регуляторы продолжают мониторить прогресс соблюдения. Сингапур наложил штрафы в общей сложности на сумму 21,5 миллиона долларов на девять финансовых учреждений, включая UBS и Citigroup. Это действие следует за правительственным расследованием крупнейшего в стране зарегистрированного дела о отмывании денег, в ходе которого власти конфисковали активы, такие как роскошная недвижимость и криптовалюта.

• Реклама - Монетарное управление Сингапура (MAS) объявило о штрафах по завершении двухлетнего расследования, которое началось после обнаружения в 2023 году схемы отмывания денег на сумму 2,2 миллиарда долларов. Кредит Сuisse, теперь под контролем UBS, получил самый высокий штраф в размере 4,5 миллиона долларов из-за недостатков в контроле за отмыванием денег (AML). Также местные операции Ситигруп получили штраф за недостатки в соблюдении норм, как сообщается в Bloomberg.

MAS заявило, что затронутые учреждения не соответствовали установленным стандартам ПОД/ФТ, выявляя гэпы в их способности обнаруживать и предотвращать незаконные транзакции. Объем изъятых активов включал высокоценные дома, наличные средства, предметы роскоши и цифровые валюты.

Дело, ставшее общеизвестным в 2023 году, касалось сети, называемой бандой Фуцзянь, состоящей из десяти граждан Китая, все они теперь осуждены. Кроме того, два бывших банкира были обвинены в связи с их ролями. Общая сумма, конфискованная в результате расследования, составила 2,2 миллиарда долларов, что делает это одно из крупнейших дел о финансовых преступлениях в истории Сингапура.

После применения мер принудительного воздействия компании принимают меры для укрепления своих систем соблюдения. MAS заявила, что будет внимательно контролировать эти восстановительные усилия, чтобы обеспечить дальнейшее соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.

Предыдущие статьи:

• Valhil Capital прогнозирует, что XRP может достичь $4,813 к 2030 году на фоне принятия.
• Hamak Gold будет хранить биткойны в казне, стремится к лидерству в Великобритании
• Символическая 200 BRICS банкнота, представленная на саммите 2025 года, вызывает интерес
• Перемещение биткойнов на сумму 8,6 миллиарда долларов вызывает новые спекуляции относительно личности Сатоши.
• Гонконг расширит программу токенизированных облигаций, планирует регулярные выпуски

• Реклама -