Турция ужесточает правила в области криптовалют, проверяя источник и цель перевода денег

Турция готовится ввести более строгие правила торговли криптовалютой для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Согласно информации от агентства Anadolu, криптоплатформы должны будут собирать сведения о происхождении и цели каждой транзакции, с описанием не менее 20 символов. Кроме того, будет предусмотрен период удержания для вывода средств, включая 48-часовую задержку для большинства сделок и 72 часа для первой сделки с каждого счета.

Министерство финансов также ограничит торговлю стейблкоинами на уровне 3.000 USD в день и 50.000 USD в месяц, чтобы предотвратить быстрое выведение незаконных средств. Платформы, полностью соблюдающие правила, будут подвергаться двойным ограничениям. Эти правила направлены на регулирование криптовалютной деятельности в соответствии с международными стандартами, включая рамки MiCA ЕС.