Одна изысканная группа по отмыванию денег в Квинсленде, обвиняемая в передаче 123 миллионов долларов США незаконных средств через криптовалюту, была ликвидирована.
Федеральная полиция Австралии (AFP) и Объединенная группа по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCTF) провели 14 рейдов, изъяв 110 370 долларов США в криптовалюте, 30 000 долларов США наличными и многие другие активы. В центре дела находится охранная компания в Голд-Косте, которую обвиняют в отмывании денег от наркотиков через подставные компании и криптовалютные биржи. Среди четверых обвиняемых был 32-летний мужчина, которого обвинили в отмывании 6,16 миллиона долларов через промоутерскую компанию. Этот случай отражает растущую связь между криптовалютами и организованной преступностью в Австралии.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Австралия подавила организацию по отмыванию денег в криптовалюте на сумму 123 миллиона долларов в Квинсленде
Одна изысканная группа по отмыванию денег в Квинсленде, обвиняемая в передаче 123 миллионов долларов США незаконных средств через криптовалюту, была ликвидирована.
Федеральная полиция Австралии (AFP) и Объединенная группа по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCTF) провели 14 рейдов, изъяв 110 370 долларов США в криптовалюте, 30 000 долларов США наличными и многие другие активы. В центре дела находится охранная компания в Голд-Косте, которую обвиняют в отмывании денег от наркотиков через подставные компании и криптовалютные биржи. Среди четверых обвиняемых был 32-летний мужчина, которого обвинили в отмывании 6,16 миллиона долларов через промоутерскую компанию. Этот случай отражает растущую связь между криптовалютами и организованной преступностью в Австралии.