📚✍🏽Полиция Гонконга ликвидировала сеть отмывания денег на сумму 15 миллионов долларов, которая использовала криптовалюту и более 500 подставных банковских счетов. Двенадцать человек, девять мужчин и три женщины, были арестованы 15 мая в связи с этой схемой. Как утверждается, синдикат вербовал людей для открытия банковских счетов для получения средств от мошеннических дел, которые затем конвертировались в криптовалюту в обменных пунктах для отмывания денег.

*Ключевые детали:*
- *Отмытая сумма:* $15 миллионов (HK$118 миллионов)
- *Количество банковских счетов:* Более 500 счетов-стукачей
- *Аресты:* 12 человек ( мужчин, 3 женщины)
- *Связанные случаи мошенничества:* 58 зарегистрированных случаев, с более чем 1,2 миллиона долларов, связанных с отмытыми средствами
- *Конфискованные активы:* Примерно 134 370 $ наличными, более 560 банковских карт, несколько мобильных телефонов и записи, связанные с криптотранзакциями
Разгром происходит на фоне того, как Гонконг развивает свою нормативно-правовую базу для криптовалют, чтобы поддерживать инновации, защищать потребителей и утвердиться в качестве крипто-центра. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам города представила новые правила для бирж криптовалют, предлагающих услуги стекинга, в апреле. Гонконг сообщил о 12%-ном увеличении числа сообщений о мошенничествах по сравнению с прошлым годом в 2024 году, с более чем 10,000 арестами, связанными с мошенничеством, и 73% из этих арестов касались лиц, имеющих счета-двойники ¹. #NXPC Launchpool#