Отчет о киберпреступлениях в криптовалюте в Telegram
14 мая в отчете сообщается, что Telegram заблокировал тысячи каналов, связанных с преступным рынком криптовалют под названием "Xinbi Guarantee". Согласно источнику CoinDesk, ссылающемуся на исследование Elliptic, "Xinbi Guarantee" обработал более 8,4 миллиарда долларов США подозрительных транзакций через Tether USDT с 2022 года. Деятельность включает отмывание денег, мошенничество и вымогательство.
Незаконная деятельность и масштабы
"Xinbi Guarantee" зарегистрирована в Колорадо, США. Эта платформа является одной из крупнейших "черных рынков" в Telegram, связанных с криптовалютой, наряду с Huione Group. Согласно Министерству финансов США, Huione Group также считается основной проблемой в области отмывания денег.
Заключение
Данная информация предназначена для предоставления общего обзора рынка и не должна рассматриваться как инвестиционный совет.
Спасибо, что прочитали эту статью!
Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на TinTucBitcoin, чтобы всегда быть в курсе последних новостей о криптовалютном рынке и не пропустить никакой важной информации!
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Telegram разрушил тысячи незаконных криптовалютных каналов
Отчет о киберпреступлениях в криптовалюте в Telegram
14 мая в отчете сообщается, что Telegram заблокировал тысячи каналов, связанных с преступным рынком криптовалют под названием "Xinbi Guarantee". Согласно источнику CoinDesk, ссылающемуся на исследование Elliptic, "Xinbi Guarantee" обработал более 8,4 миллиарда долларов США подозрительных транзакций через Tether USDT с 2022 года. Деятельность включает отмывание денег, мошенничество и вымогательство.
Незаконная деятельность и масштабы
"Xinbi Guarantee" зарегистрирована в Колорадо, США. Эта платформа является одной из крупнейших "черных рынков" в Telegram, связанных с криптовалютой, наряду с Huione Group. Согласно Министерству финансов США, Huione Group также считается основной проблемой в области отмывания денег.
Заключение
Данная информация предназначена для предоставления общего обзора рынка и не должна рассматриваться как инвестиционный совет.
Спасибо, что прочитали эту статью!
Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на TinTucBitcoin, чтобы всегда быть в курсе последних новостей о криптовалютном рынке и не пропустить никакой важной информации!