Группа Huione из Камбоджи получила криптоактивы на сумму 14 триллионов иен за управление незаконным рынком — американские регуляторы усиливают контроль: Elliptic | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）

GateUser-7b23e414 · 2025-05-03T13:12:35+00:00

Группа Huione в Камбодже получила 98 миллиардов долларов в криптовалюте через незаконные действия. FinCEN предложил ограничить их доступ к финансовой системе США из-за опасений по поводу отмывания денег. Huione выпустила стейблкоин USDH, чтобы избежать традиционных ограничений на цифровую валюту. Связи группы с политическим режимом Камбоджи, участие в онлайн-мошенничествах и получение криптовалюты от северокорейской группы Lazarus вызвали значительные регуляторные опасения.

GateUser-7b23e414

2025-05-03 13:12:35

Генерация тезисов в процессе

Блокчейн-безопасности компания Elliptic (Элиптик) объявила, что незаконная торговая площадка, управляемая камбоджийской Huione Group (Хуйвон Групп), с момента своего основания в 2014 году получила криптоактивы на сумму 98 миллиардов долларов (около 14 триллионов 200 миллиардов иен, исходя из курса 1 доллар = 145 иен).
FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США) 1 мая предложила меры по ограничению доступа этой группы к финансовой системе США.
Группа в январе выпустила собственную стейблкоин USDH, заявив, что ее целью является «избежание ограничений на переводы для традиционных цифровых валют».

Камбоджийская группа компаний «Huione Group» с 2014 года получила криптоактивы на сумму 98 миллиардов долларов (около 14 триллионов 200 миллиардов иен, при курсе 1 доллар = 145 иен) через отмывание денег и онлайн-мошенничество, подобное «мошенничеству с убоем свиней», как сообщает компания по безопасности блокчейна Elliptic. Министерство финансов США пытается исключить эту группу из финансовой системы США.

Фиуан связан с кланом Хун, который на протяжении многих лет контролирует политическую систему Камбоджи. Он управляет торговой площадкой на базе Telegram, где пользователи могут приобрести личные данные, услуги по отмыванию денег и даже средства для удержания людей.

"Группа Фиуан находится под строгим наблюдением на этой неделе, поскольку Министерство финансов США и сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) назначили эту группу, базирующуюся в Камбодже, “основным объектом обеспокоенности по поводу отмывания денег”, - сказал Том Робинсон, соучредитель Elliptic, в интервью CoinDesk.

В январе группа представила свою собственную стейблкоин USDH. В отличие от USDT от Tether, USDH не может быть заморожен внешними организациями. Этот стейблкоин «USDH» был выпущен для «избежания ограничений на переводы по сравнению с традиционными цифровыми валютами».

▶Связанные статьи: Компания «Huione», управляющая незаконной торговой площадкой в Telegram объемом 24 миллиарда долларов, выпустила стейблкоин.

Однако господин Робинсон заявил, что ужесточение мер регулирования FinCEN является «крайне серьезным ударом» для этой группы.

«Это следует рассматривать как сигнал для всей финансовой экосистемы о необходимости усиления обнаружения и блокировки сетей отмывания денег, пересекающих границы»

Фиуань также получил криптоактивы на сумму 150 тысяч долларов от северокорейской хакерской группы Lazarus Group (Лазарус Групп), которая, по данным кибербезопасной компании Recorded Future, украла криптоактивы на сумму около 3 миллиардов долларов с 2018 по 2024 год.

CoinDesk пытался связаться с группой по электронной почте, но к моменту публикации статьи ответа не последовало.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

1 Лайков